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騙稅、非法經營地下錢莊超60億元!重慶警方:抓!

  新華網重慶10月20日電(陳雨)近日,重慶警方成功破獲一起騙取出口退稅案,摧毀一個騙稅、非法經營地下錢莊的犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人7名,全鏈條打擊該團夥虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅、非法買賣外匯等犯罪活動,涉案金額超60億元。

  今年年初,重慶警方在工作中發現一涉嫌虛開增值稅專用發票的重要線索,市公安局經偵總隊牽頭組織渝中區分局、九龍坡區分局成立專案組,全力偵辦。

  經查,以重慶人陳某(男,45歲)、王某(男,44歲)為首的犯罪團夥,通過偽造收購單、虛假轉賬等方式,多環節虛開增值稅專用發票後,用張某(男,39歲,陜西西鄉人)控制的對外貿易公司騙取出口退稅,累計虛開增值稅專用發票4.3余億元、騙取出口退稅1000余萬元。同時,犯罪嫌疑人還利用虛假出口貿易騙取當地政府運輸補貼。

  “該團夥分工明確,犯罪手法隱蔽。”專案組民警介紹,該團夥虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅,還通過地下錢莊非法買賣外匯,嚴重擾亂經濟秩序。

  專案組深挖擴線,迅速查明,陳某、張某通過劉某(男,41歲,廣東饒平人)非法買賣外匯1000余萬元。犯罪嫌疑人劉某利用其名下的離岸貿易公司外幣賬戶和境內賬戶,大肆為境內外不法分子提供資金過賬、非法買賣外匯等違法業務,涉案金額達60余億元。

  徹底查清犯罪事實後,近日,專案組分赴新疆、廣東等地實施收網行動,一舉摧毀騙稅、非法經營地下錢莊的犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人7名。目前,案件正在進一步偵辦中。

編輯: 劉文靜
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