圖集
新華社海口5月16日電(記者夏冠男)記者從海南省公安廳經偵總隊獲悉,海南警方成功破獲一起特大非法經營案,犯罪分子利用非法手段進行套現,涉案金額達1.2億元。
據介紹,海南省公安廳經偵總隊在工作中發現海南某公司資金交易異常這一情報線索。經對該公司經營、交易情況進行梳理排查,發現其資金往來情況與其經營情況嚴重不符。經查,犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰等人自2014年起,分別在海口、儋州等地注冊幾十家空殼商戶,向銀行、第三方支付機構申領幾十臺POS機,採取虛構交易等方式,在海口、定安、昌江、儋州四地,非法從事為他人轉移資金、套取現金、養卡等犯罪活動,涉及商戶上百家、涉及養卡個人賬戶1000多個,涉案金額高達1.2億元。
經過6個月偵查,專案組查清了犯罪團夥的組織架構,確定犯罪嫌疑人身份並摸清其活動軌跡後,海南省公安廳抽調警力,分別在海口、定安、昌江、儋州四地同時展開收網行動,一舉抓獲梁某童、鐘某聰等5名犯罪嫌疑人。
在抓捕行動中,海南警方成功打掉犯罪團夥3個,搗毀犯罪窩點5個,查獲電腦、POS機207臺,手機24部,銀行卡510張,以及財務資料、賬本、刷卡小票等作案工具。目前該案5名主要犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。該案在進一步深挖擴線。
海南警方呼吁,違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金的行為涉嫌刑法第二百二十五條規定的非法經營犯罪,將受到法律制裁。
相關新聞
-
安徽破獲一非法集資案 涉案金額3000余萬元
記者近日從安徽省合肥市公安局廬陽分局獲悉,當地警方破獲了一起非法集資案,抓獲犯罪嫌疑人4人。2017-05-14 16:43:49
-
民辦幼兒園無證經營:學前資源緊張 審批手續繁瑣
學前教育資源緊張已是一個不爭的事實,在此背景下,民辦幼兒園大量出現。不過,在大量民辦幼兒園中,不乏“無證上路”者。一些民辦幼兒園為何無證?2017-05-13 07:53:40
-
10名遊客廣西北海被騙上非法快艇 拔鑰匙報警
北海市邊防支隊潿洲邊防派出所12日披露,該所于11日解救了10名誤坐非法快艇的遊客,並抓獲非法快艇駕駛員一名。2017-05-12 21:19:35
新聞評論
載入更多
-
夏天來了,這道降脂菜譜吃起來
2017-05-16 10:58:36
-
不交養老金,這賬算的對嗎?
2017-05-16 10:58:37
-
你認同嗎?90後遭遇“中年危機”
2017-05-16 10:58:37
-
共用充電寶,風險你都了解過嗎?
2017-05-16 10:58:37
-
教育部:高中階段招生取消體育藝術等加分
2017-05-16 09:43:33
熱帖
熱詞