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涉案資金1000萬余元!南川警方打掉兩夥“跑分洗錢”團夥

民警正在清點扣押的手機和銀行卡。新華網發(資料圖)

  新華網重慶4月22日電(陳雨 實習生 向恒)近日,在“凈網2022”專項行動中,重慶南川警方成功打掉本地兩個為境外違法犯罪行為轉移資金的“跑分洗錢”團夥,涉案資金1000萬余元,抓獲犯罪嫌疑人31人,扣押作案手機26部,扣押現金123300元,凍結銀行卡資金7萬余元。

  辦案民警介紹,根據線索顯示,董某林等人可能在為境外電詐、跨境賭博提供跑分洗錢服務,經過研判,警方發現董某林等人常常跑到外地酒店入住,並且經常進出當地銀行,使用ATM機收款轉賬,行跡十分可疑。隨後,警方對案件資金流進行分析,逐步摸清了該團夥的組織結構和行動軌跡,並最終將該團夥11名成員緝拿歸案。

  經查,該團夥從2021年9月開始作案,直到被公安機關抓獲,累計涉案金額高達一千萬元,幾名主要犯罪嫌疑人也分別獲利幾千元到幾萬元不等。

  辦案民警説,另一個團夥的犯罪嫌疑人張某,曾經參與過“跑分洗錢”。他邀約吳某紅等人,決定將“跑分洗錢”團夥的錢騙走,他們物色的“卡娃”在進入“跑分洗錢”團夥之前,會將銀行卡綁定在張某的手機上,一旦詐騙團夥成功實施詐騙,“卡娃”的銀行卡就會有錢進賬,而張某此時就會利用手機將錢全部轉走。

  目前,警方已經抓獲該犯罪團夥嫌疑人20名,其中18人充當“卡娃”角色,總涉案金額近百萬元。

  警方特別提醒廣大市民,絕對不能出租、出借、出售或購買銀行卡、電話卡、支付賬戶(微信、支付寶等),否則可能因涉嫌違法被治安處罰,甚至被追究刑事責任。同時,大家要保護好個人隱私和電話卡、銀行卡,切勿因為貪佔蠅頭小利,間接成為境外犯罪團夥的幫兇。

編輯: 韓夢霖
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