為及時研究貫徹落實省國資委研究和服務中心下發的《關於 2023年第四季度需要關注的重點問題工作提示》及省國資委安排的其他各項工作，更好地發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”作用。近日，物流集團外部董事召開第六次務虛會，會議由集團外部董事召集人白梅主持，外部董事肖泓、熊德斌，集團綜合辦公室、風控審計部、財務管理部、規劃投資部及下屬生資公司、産投公司、國貿公司、物貿公司相關負責人參會。
會上，外部董事集中學習了省國資委研究和服務中心下發的《關於2023年第四季度需要關注的重點問題工作提示》文件精神，並就第四季度需要關注的重點問題涉及物流集團的5個問題進行了安排部署，明確牽頭部門、壓實工作責任。同時，外部董事就擬於近期召開的董事會議案集中聽取了集團風控審計部、規劃投資部、財務管理部、生資公司、産投公司、國貿公司、物貿公司相關負責人的匯報，並對議案存在的疑問進行質詢和提出意見建議，相應部門、子公司對外部董事的提問進行了一一作答。
外部董事強調：一要加強調查研究。集團綜合辦公室要根據2023年第四季度需要關注的重點問題擬定調研計劃，針對需外部董事重點關注的問題，堅持實事求是，突出問題導向，深入集團相關部門、子公司，走近廠房車間，切實洞察實情、剖析根源、提出建議、解決問題。二要加強風險防範。要充分發揮董事會下設專委會的功能作用，在涉及的戰略與投資、薪酬與考核、審計與風險等方面要發揮專委會的專業把關作用，確保合法合規，規避潛在風險。集團相關職能部門要立足職能職責，針對規劃投資、融資管控等提出意見建議；對擬開展的投資項目要加大市場可研力度，切實強化風險防範。三要加強跟蹤檢查。針對省國資委研究和服務中心前期下發的第二季度、第三季度需要外部董事重點關注的問題，適時開展“回頭看”，及時跟進了解相關情況。要嚴格按照下發的《董事會決議執行跟蹤檢查與評價辦法》，及時跟進董事會決策議案的落實情況，持續完善議案跟蹤&賬，加強議案跟蹤問效、形成閉環管理，確保決策議案落地落細。
