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涉案資金流水高達上億元 這個“跑分”犯罪團夥被抓獲

  新華網重慶5月16日電(陳雨)近日,重慶南川警方在打擊治理跨境賭博和“凈網2022”專項行動中,成功打掉一個“跑分”團夥,抓獲犯罪嫌疑人9人,涉案資金流水高達上億元,斬斷一條跨境網絡賭博的“資金鏈條”。

  辦案民警介紹,“跑分”是通過銀行賬戶或第三方支付賬戶,為不法分子進行代收款、轉賬,有償幫助不法分子轉移涉賭、涉詐等“黑金”賺取佣金的不法行為。

  去年3月,犯罪嫌疑人楊某在某社交媒體APP上使用自己的銀行卡,為境外網絡賭博平台“跑分”賺取佣金。去年5月至12月楊某又發展下線陳某、梁某、賈某等人為自己“跑分”。同時,他們組織嚴密,分工明確,不僅在本區內利用親友、朋友、同學等關係租用大量銀行卡,辦理工商營業執照開設對公賬戶,而且還帶領“卡娃”到外省市等地辦理銀行卡用於實施違法犯罪行為。

  去年4月至今年3月之間,楊某聯合陳某、梁某、賈某等人,利用社交媒體APP組建多個平台從事“跑分”犯罪行為,涉案資金流水上億元,非法獲取巨大利益。

  南川警方通過分析研判,循線追蹤,在今年3月,對該“跑分團夥”集中收網。目前,已抓獲犯罪嫌疑人9名,已扣押手機15部,車輛1輛,涉案銀行卡103張,凍結資金10萬元,扣押嫌疑人違法所得8.7萬元,案件正在進一步偵辦中。

  民警提醒,“跑分”是與電信網絡詐騙和跨境網絡賭博犯罪相伴而來的衍生犯罪和末端犯罪,是國家開展“斷卡”行動的打擊重點。廣大群眾切勿相信網上高價收購、租用銀行卡或者虛擬賬戶等信息。當親戚、朋友、同學以“借用”的名義或者支付租金等方式向你索要銀行卡或者虛擬賬戶時要提高警惕,不要貪圖蠅頭小利,防止被利用成為犯罪分子“跑分”的工具。

編輯: 張青
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