美國和歐洲5國的警方16日在荷蘭海牙宣布,破獲一個案情復雜的網絡詐騙團夥。這一團夥以東歐為基地,以小企業和慈善團體為目標,騙取大約1億美元。
【瓦解網絡】
據歐洲聯盟刑事警察組織介紹,受一名來自格魯吉亞首都第比利斯的男子主導,這一犯罪團夥利用“釣魚”郵件感染超過4.1萬名受害人的電腦,以便位于保加利亞和烏克蘭的同夥調取受害人的網上銀行賬戶資訊,卷走他們的存款。
這一團夥專門針對美國公民和企業行騙。美國一家法院的大陪審團認定,這個團夥10名成員蓄謀竊取網上銀行資訊和存款。
美國匹茲堡聯邦檢察官斯科特·布雷迪在海牙舉行的新聞發布會上説:“這個團夥的受害人包括母親、小業主……律師事務所、國際企業、幫助殘障兒童的非營利團體。”
團夥成員來自多個國家、分工明確,包括俄羅斯籍軟件工程師、摩爾多瓦和哈薩克斯坦的破譯專家、保加利亞和烏克蘭的“賬戶接管專家”、垃圾郵件發送者、洗錢的人和運現金的人。
這個團夥據信曾在地下網絡論壇打廣告,標榜專業“特長”,吸納成員。
據布雷迪介紹,這次跨國行動2016年啟動,首先由德國和烏克蘭警方合作,關閉設在烏克蘭的網絡伺服器。“過去三年,我們就像‘剝洋蔥’,調查和取證充滿挑戰。”
【重在合作】
團夥頭目當前在格魯吉亞接受法庭審理,其他涉案人將陸續在各自司法管轄國受審。歐盟刑警組織説,美方起訴的10人中,5名俄羅斯嫌疑人仍然在逃。
除以上10人,另一名參與網絡詐騙的團夥成員2016年從保加利亞引渡至美國,4月在匹茲堡地區聯邦法院認罪。
布雷迪説,美國司法部近年多次引渡發動網絡攻擊的外國“駭客”,這次沒有立即申請引渡,因為這一程式往往耗時數年。美方轉而與歐洲同行分享證據,幫助烏克蘭、摩爾多瓦和格魯吉亞分別啟動司法程式,向被告提起訴訟。
他告訴美聯社記者,“打擊網絡犯罪,這是一次標誌性改變”。
美國聯邦調查局匹茲堡辦事處探員羅伯特·瓊斯説,調查人員攜手合作更容易挖出網絡犯罪組織,“國際合作不再是謹慎,而是需要”。
這次聯合行動是美國司法部2016年一次行動的意外收獲。執法人員當時查封存放20多種電腦病毒的多臺網絡伺服器,其中一種病毒牽出這次破獲的網絡詐騙團夥。
整個行動由美國、格魯吉亞、烏克蘭、德國、保加利亞和摩爾多瓦執法部門共同參與,確立國際合作新模式,為後續聯合行動提供“藍圖”。(田野)(新華社專特稿)
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