菲律賓調查孟加拉央行被竊資金洗錢案

圖為一名關鍵涉案人士（中）在兩名律師陪同下出席聽證會。中新社記者 張明 攝

圖為菲律賓中華銀行（RCBC）總裁洛倫佐·陳（右1）等人出席聽證會。中新社記者 張明 攝

當地時間3月29日，菲律賓參議院就涉及孟加拉國央行被竊資金的跨國洗錢案召開調查聽證會。今年2月初，黑客從孟加拉國央行在美國紐約聯邦儲備銀行的賬戶中轉走8100多萬美元，電匯到菲律賓中華銀行(RCBC)朱比特分行的4個美元帳戶裏，這些資金被取走後大部分流入菲國賭場。菲律賓反洗錢委員會早前對涉案的中華銀行朱比特分行女經理德奎托及4個涉案美元賬戶戶主提出犯罪指控，菲參議院也就該案連續召開調查聽證會。