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新華社北京8月16日電(記者劉開雄)國家外匯管理局16日向社會通報21起外匯違規典型案件,這些案件合計罰款金額超過5000萬元。
近年來,我國外匯監管部門加強開放經濟條件下的治理能力現代化建設,建立健全跨境資本流動“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體的管理框架。其中,在微觀監管領域,外匯局依法依規維護外匯市場秩序,強調反洗錢、反恐怖融資、反逃稅,對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢,不斷加大處罰力度,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為,維護健康良性市場秩序。
此次通報的21起案件中,涉案主體包括銀行、實體企業、個人,涉及違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸、私自買賣外匯、逃匯等行為。
其中,8起涉及銀行的案件中,有的是銀行未按規定盡職審核轉口貿易真實性,憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務;有的是銀行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,未按規定對相關事項進行盡職審核和調查;還有1起案件是銀行違規為個人分拆辦理售付匯業務。
在涉及個人外匯違規的案件中,有違規個人為了向境外轉移資産,或是通過地下錢莊換匯並轉移財産,或是利用他人年度購匯額度購匯,將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶等。
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