端掉“回流”窩點。通訊員供圖

　　騙子躲在境外，以投資“虛擬幣”的幌子騙走武昌一居民300余萬元；其成員“回流”至國內後，仍然繼續結夥作案。近期，武漢警方多警種合成作戰，縝密偵查發現騙子行跡，先後追蹤至湖南、廣東、福建等省接連端掉其窩點。為最大限度地挽回受害群眾的損失，辦案民警破案、追贓同步上，凍結賬戶、扣押財物，動員嫌疑人及其家屬，短短幾個月時間警方追回贓款1100余萬元。

　　網上理財巨額收益全為假

　　今年5月8日，一名受害人陳某（化名）向武昌警方報警求助，稱自己在某平臺投資境外“虛擬幣”，300余萬元資金想提現卻無法操作，懷疑自己落入了騙子的陷阱。

　　陳某年愈五旬，知書達理，他萬萬沒有想到，自己投資理財的愛好讓騙子有了可趁之機。

　　今年2月，他被拉進一個投資理財的QQ群，群裏“業務員”“導師”“投資顧問”十分熱心地指導他“投資”。2月至4月短短3個月時間，他先後投進321萬元，5月份，平臺已顯示他獲利3000萬元，巨額利潤讓他欣喜若狂，就在他想提現時，發現平臺根本無法提現。有些不祥之感的他馬上向金融行業的朋友咨詢，朋友告之，如此大的投資收益比，不可能是真實的。意識到可能被騙的他趕忙報警求助。

　　接警後，武昌警方迅速成立工作專班，重點圍繞資金流向展開分析研判。由于案件發生已有一段時間，大部分涉案資金已被“洗錢”的“水房”轉移到境外。唯一一筆被外地警方凍結的資金，其賬號的開戶人在接受民警調查時，也無法提供任何有價值的線索。

嫌疑人落網。通訊員供圖

　　“回流”騙子重操舊業連窩端

　　民警重新梳理相關線索，發現受害人陳某與騙子接觸期間，先後有20多個“導師”與之聯繫。他們自稱“業務員”、“投資顧問”，輪流對陳某進行洗腦和“培訓”。民警細致排查這20多個“導師”與陳某的關係，發現其中一個名為高某的“導師”最為活躍。于是，民警緊緊盯住高某，準備以其為突破口，順藤摸瓜，一查究竟。

　　9月13日，走訪調查多時的民警終于在硚口一家KTV內“堵”住了高某，當晚，他正與人在此娛樂。被帶至派出所後，面對審查，高某顧左右而言他，企圖蒙混過關。當民警亮出其實施詐騙的直接證據，他這才感覺到“事態嚴重”，無法逃避。于是，他向民警交代，自己參與作案的詐騙窩點隱藏在境外某工業園內，窩點層級清晰、分工明確，他本人是前端一線工作人員，專伺負責拉人進群，他的幕後老板外號叫“飛哥”。

　　兩日後，民警研判發現，參與實施詐騙的奉氏兄弟——奉某亮和奉某超也從境外回國，正在湖南寧遠一酒店接受隔離。于是，他們馬不停蹄地趕赴湖南實施抓捕。奉氏兄弟落網後的交代，讓窩點情況進一步清晰起來。他們所在的境外窩點在“工作”時實行封閉式管理，成員之間以“綽號”互稱，相互之間不允許橫向交流。 這個公司化運作的窩點由兩大股東“金哥”和“重哥”負責出資，一線主管“小胡”和二線主管“阿浩”則是以技術入股，主要負責提供詐騙劇本和技術指導， “飛哥”則是負責窩點成員後勤和人事的中層骨幹。這夥人糾合在一起，租用技術平臺，獲取了來歷不明的個人資訊，一線主管“小胡”負責拉人進群，二線主管“阿浩”負責“殺豬”——指導受害人在平臺投資虛擬幣、炒股、賭博、刷單等。

　　正當武昌警方四處尋找“飛哥”的下落時，9月24日傳來消息，已經回國的“飛哥”準備在廣東惠州再次糾結人員實施電詐。專班民警遠赴千裏將其窩點一鍋端掉，17名成員全部被收入法網。通過審查這些到案人員，專班又獲新的線索，9月29日，他們再赴廣東東莞、湖南長沙展開抓捕行動，又有28名嫌疑人員被收入法網。

　　輾轉多地追贓挽損逾千萬

　　“光破案，群眾可能還不一定滿意，要盡可能地追回損失，才會讓受害人有真正的獲得感，真正滿意。” 武漢市公安局武昌區分局反電詐中心負責人介紹説，“此次偵查行動將詐騙窩點的組織模式、犯罪分工、人員關係及結構排查得比較清晰，我們果斷決定破案、追贓同步上。”

　　要讓騙子們把已經揣進荷包的真金白銀“吐”出來可不是件容易的事。武昌警方抽派40余名精幹警力加入集中追贓行動。

　　快速追查、凍結、扣押嫌疑人非法資産，耐心開展法治教育，敦促嫌疑人積極退贓爭取寬大處理，專班民警日以夜繼地忙碌著。

　　受害人陳某被騙報警當天，武昌區分局反電詐中心依靠武漢市反電詐中心專門平臺，快速止付凍結涉案賬戶73個，資金66萬元。窩點被端時，骨幹“飛哥”用贓款購得的一臺價值30萬元的新車恰巧停在窩點附近，警方當即辦理扣押。

　　案件調查中，股東“金哥”發現自己的“公司”出事了，趕緊將贓款轉移至親友的銀行卡上避免涉案資産被查。民警追查多級賬戶，發現“金哥”異常舉動，耐心與之溝通，曉以厲害，直至成功將銀行卡內的173萬元凍結。“金哥”還曾用贓款購買了某上市公司股票，名下的證券賬戶已有134萬元款額，警方核實情況後馬上辦理了凍結。

　　部分追回贓款記錄。通訊員供圖

　　為更多地挽回受害者損失，辦案民警緊盯“金主”、骨幹成員，勸其投案自首。大股東“重哥”在民警的反覆勸説下自首後，現金退贓100萬元，出售自己名下的保時捷汽車退贓60多萬元，他還積極配合警方對其他“金主”勸投勸退。係列示范帶動促使詐騙團夥內部選擇自首、退贓、立功的人越來越多，其中“業務主管”“阿浩”退贓了80萬。民警還通過給嫌疑人家屬做工作爭取更多的退贓，有27名嫌疑人退贓30筆501萬元。

　　據介紹，截至目前，此次行動已追贓挽損1100余萬元，關聯的案件涉及全國40多名受害者。“這是追贓最多的一次行動，我們還會繼續抓緊工作，爭取讓相關款項早日回到受害人手中。破案、挽損同步，工作量成倍增加，但只要人民群眾滿意，再苦再累也是值得的！”武昌警方負責人如是説。（通訊員楊槐柳 汪秋謝 孫遜）