促合規、夯基礎、提效能，農發行上海市分行開展案防和反洗錢專題培訓

  為進一步提升全轄員工案防和反洗錢意識，提高反洗錢與案防工作人員的業務能力，促進和規範全行案防和反洗錢工作，11月28日，農發行上海市分行組織開展2023年案件風險防控和反洗錢現場+視頻專題培訓，分行機關52人在分行機關參加現場培訓，各行（部）員工91人在所在行參訓。

  本次培訓從案防和反洗錢工作日常操作、常見問題等角度，對相關工作要點進行集中梳理。授課人員針對金融監管總局最新發布的《銀行保險機構涉刑案件風險防控管理辦法》，詳細講解案防案件與案件風險事件的定義、業內案件與業外案件的區別，分析當前案防工作面臨的複雜形勢，解讀案防案件應急處置全流程工作要求。緊密結合反洗錢工作實際，系統講授當前反洗錢工作形勢、反洗錢監管政策制度、客戶身份識別盡職調查及可疑交易甄別具體工作流程。

  為進一步提升業務人員操作規範化水平，授課人員突出“以身邊事教育身邊人”，運用大量工作中實際發生的案例，對客戶身份盡職調查可採取的措施與渠道、需要採取加強型客戶盡職調查的情形、客戶身份盡職調查應當收集的資料、金融機構從業人員犯罪典型案例、案防案件全流程工作、案防工作具體操作等進行統一規範性講解，切實提高參訓人員實務操作能力，培訓取得良好效果。