圖集
新華社瀋陽12月10日電(記者李錚、高爽)近日,瀋陽市公安局于洪分局打掉一個盤踞在瀋陽、專門從事“跑分”洗錢活動的犯罪團夥,抓捕10名犯罪嫌疑人。
民警介紹,“跑分”是指犯罪分子通過銀行卡或第三方支付平臺等途徑,為犯罪活動提供支付結算渠道,把贓款分流洗白的犯罪行為。
12月3日,于洪分局新型犯罪研究中心在工作中獲得線索:商某(男,20歲)在于洪區某銀行名下賬戶資金流水異常,賬戶存在涉詐嫌疑。于洪分局立即抽調警力成立專案組開展工作,最終確認商某有從事“跑分”洗錢的重大犯罪嫌疑。當日17時許,警方在于洪區某飯店內將商某抓獲。
以商某的供述為突破口,專案組民警繼續追查該團夥“上線”人員。最終,一個以何某某(男,30歲)、安某某(男,31歲)為首的組織架構清晰、分工明確,專門為電信網絡詐騙組織“跑分”洗錢的犯罪團夥浮出水面。
隨後,專案組對該犯罪團夥展開布控,伺機抓捕。經過3天縝密偵查,專案組掌握了該犯罪團夥成員的活動軌跡和藏匿地點,並于12月6日在瀋陽市和平區、沈河區、皇姑區等地先後抓獲何某某、安某某等9名犯罪團夥成員,當場查獲贓款18萬余元以及價值8萬余元的虛擬貨幣。
經審訊,何某某等人供認了從事“跑分”洗錢的犯罪事實。經查,犯罪嫌疑人何某某、安某某二人在瀋陽租用多個日租房作為“工作室”和藏匿地點,利用境外社交軟件招募“會計”“卡農”等成員,為電信網絡詐騙組織進行“跑分”洗錢活動並從中牟利。經核查,自11月20日開始,該團夥“跑分”洗錢100余次,涉案資金流水達36萬余元。
目前,何某某、安某某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被警方依法採取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。
遼寧新聞
-
大商所大宗商品倉單登記中心正式上線
大宗商品倉單登記中心便于市場各方對企業質押狀況以及倉單質押資訊進行查詢,進一步提高銀行、實體企業等市場主體開展質押登記、倉單融資等業務的效率和安全性。2022-12-10 17:55:17 星期六
-
大商所大宗商品倉單登記中心正式上線
大連商品交易所9日正式上線大宗商品倉單登記中心。2022-12-10 17:55:22 星期六
-
供電公司助力環保電採暖方式在北方農村推廣
近年來,隨著村民環保意識的加強和煤炭價格的起伏,越來越多的村民選擇採用一種名為空氣能熱泵的設備採暖。2022-12-10 17:55:26 星期六
-
瀋陽警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團夥
于洪分局立即抽調警力成立專案組開展工作,最終確認商某有從事“跑分”洗錢的重大犯罪嫌疑。2022-12-10 17:55:35 星期六
-
國網瀋陽供電公司:“跟進式”服務助力農村電商發展
晚8時許,本應寧靜的瀋陽市遼中區潘家堡鎮于家臺村卻非常熱鬧。2022-12-10 17:55:30 星期六