為持續推進反洗錢工作，進一步提高反洗錢工作能力，農發行關嶺縣支行組織全行員工開展反洗錢培訓，認真組織學習監管政策和制度辦法，跟進學習相關制度，並適時開展解讀。
此次培訓，堅持“風險為本”的原則，緊盯客戶“身份、經營、交易”3個關鍵要素，全面有效履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存三大反洗錢核心義務。首先由反洗錢會計主管崗人員，解讀中國人民銀行辦公廳下發的2024年第3期《洗錢風險提示》，講解環境犯罪的洗錢方式及手段，介紹當前環境犯罪的可疑交易特徵，從嚴履行客戶盡職調查義務，強化環境犯罪的可疑交易監測分析及報告。再由反洗錢客戶主管崗人員解讀反洗錢業務答疑及工作提示，強調要加強反洗錢工作履職，落實反洗錢宣傳培訓要求，認真開展客戶持續盡職調查，持續做好大額和可疑交易報告，做好客戶身份資料及交易記錄保存。
通過培訓，持續增強全行員工反洗錢工作能力，提高對新形勢下反洗錢工作的認識，切實提升全行反洗錢履職效能，推進反洗錢工作落得更實、抓得更細、管得更牢。（牟慶琳）
