近日，中國進出口銀行雲南省分行（以下簡稱“進出口銀行雲南省分行”）按照中國人民銀行昆明中心支行相關工作部署，多舉措開展“斷卡”行動。
進出口銀行雲南省分行通過翻閱開戶資料、比對工商係統信息、實地走訪等方式，對存量客戶進行賬戶風險排查分析；核對法定代表人及開戶代理人身份證信息、聯網核查結果以及道瓊斯黑名單篩查，審查賬戶狀態是否正常；在企業開戶審查中，評估客戶開立賬戶真實意圖和用途，核實企業開戶意願真實性，落實賬戶實名制等；按要求繼續對企業新開立賬戶實行常態化動態管理，定期摸排新開立賬戶情況。
此外，進出口銀行雲南省分行運用網點陣地進行宣傳，在電梯廳、營業大廳入口處懸挂宣傳橫幅，在宣傳板等醒目位置張貼宣傳海報，通過各媒體渠道轉發“斷卡”行動相關信息，引導客戶辨別金融詐騙陷阱，遠離違規犯罪行為。
“斷卡”行動是一項長期行動，進出口銀行雲南省分行將全力配合相關工作，促使“斷卡”行動取得實效，並做好風險防控工作，切斷跨境賭博、涉賭涉詐等違法違規活動資金鏈。（完）
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劉雲
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