首頁 要聞 原創 政務 旅遊 州市 教育 社會 圖片 經濟 服務 雲南故事 雲南青年説融媒報道

進出口銀行雲南省分行多措並舉開展“斷卡”行動

信息 2020年12月08日 15:57:48 來源: 進出口銀行雲南省分行

  近日,中國進出口銀行雲南省分行(以下簡稱“進出口銀行雲南省分行”)按照中國人民銀行昆明中心支行相關工作部署,多舉措開展“斷卡”行動。

  進出口銀行雲南省分行通過翻閱開戶資料、比對工商係統信息、實地走訪等方式,對存量客戶進行賬戶風險排查分析;核對法定代表人及開戶代理人身份證信息、聯網核查結果以及道瓊斯黑名單篩查,審查賬戶狀態是否正常;在企業開戶審查中,評估客戶開立賬戶真實意圖和用途,核實企業開戶意願真實性,落實賬戶實名制等;按要求繼續對企業新開立賬戶實行常態化動態管理,定期摸排新開立賬戶情況。

  此外,進出口銀行雲南省分行運用網點陣地進行宣傳,在電梯廳、營業大廳入口處懸挂宣傳橫幅,在宣傳板等醒目位置張貼宣傳海報,通過各媒體渠道轉發“斷卡”行動相關信息,引導客戶辨別金融詐騙陷阱,遠離違規犯罪行為。

  “斷卡”行動是一項長期行動,進出口銀行雲南省分行將全力配合相關工作,促使“斷卡”行動取得實效,並做好風險防控工作,切斷跨境賭博、涉賭涉詐等違法違規活動資金鏈。(完)

[責任編輯: 劉雲 ]
010070210010000000000000011100001395730961