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一電信網絡詐騙團夥落網 開設多個虛假網絡投資平臺
2018-07-11 07:33:46 來源: 人民日報
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  原標題:開設“澳融新遊”“中轅致富”“祥福在線”等多個虛假網絡投資平臺作惡

  一電信網絡詐騙團夥在湖南落網(誠信建設萬裏行)

  “全新投資模式,投入周期資金自由,不壓本金,回報率高,有意請添加QQ……”“利潤豐厚,可隨時提取……”近年來,諸如此類的投資信息時常出現在網絡社交群中。面對高收益的誘惑,“好奇”之下,有人開始小額嘗試。一點“蠅頭小利”讓人嘗到甜頭,此後逐步加大投入,從幾百到幾千再到上萬。等到最終打算“收手”時,卻發現投資平臺、介紹人和錢早已一同神秘消失。

  天津市南開區的劉女士就是這類騙局的受害者,今年4月至5月,在網友推薦下,她在一個叫做“澳融新遊”的網絡理財平臺投資了承諾高回報的理財項目。“我盯著‘騙子’的利息,‘騙子’卻盯著我的本金,他們一步步獲取我的信任,讓我落入精心編織的陷阱。”提起被騙的經歷,劉女士震驚中帶著氣憤。

  今年6月初,長沙警方與婁底警方在長沙、婁底、湘潭等地抓捕了這場騙局背後的新型電信網絡詐騙團夥,40多名嫌疑人全部落網,止付凍結資金120萬元。經審訊偵查,除了澳融新遊外,這個團夥還擁有中轅致富、祥福在線等多個虛假網絡投資平臺。日前,記者前往湖南,進行了深入調查。

  先給一點甜頭,再卷巨款消失

  “群友們都説自己掙了不少。”今年4月,劉女士被微信網友拉進澳融新遊網絡理財平臺的投資群,這個平臺號稱利潤豐厚、隨時提取。觀察了一段時間後,劉女士也開始跟著投資。

  “第一次投了200元,一天後就獲利5元。我嘗試了提現,的確很快到賬。”4月10日的第一筆投資讓劉女士嘗到了一點甜頭,也使她放下了戒備之心。從4月17日起,她開始陸續往平臺裏投錢。其間,又成功提現過一次,這讓她徹底相信了這個平臺。

  “等我再想提現,賬號卻突然被凍結了。”5月中旬,當她想把累計投入的5萬多元本金提現時,係統卻顯示賬戶因涉嫌套利被凍結。想要解凍,就必須往賬號裏充值88888元。“平臺承諾,解凍後這筆錢將直接進入我自己的賬號裏。”收到客服回復後,劉女士深信不疑,按照平臺要求,把88888元錢打入了某個指定賬戶。“賬戶解凍了,而且裏面的確有這筆錢。”可令她沒想到的是,錢是進了自己賬戶,但依然不能提現。

  劉女士再度聯係客服,客服又給出了這樣的解釋:“銀行卡信息裏沒有支行信息,必須補充完善才能提現。要修改銀行卡信息,必須再充值188888元。”

  這一次,有所警覺的劉女士沒有直接充值,而是抱著一絲疑慮找到客服。可當她試圖跟平臺及客服進一步交涉時,平臺卻注銷了,客服也聯係不上,介紹的網友也失蹤了。“這才知道自己上當受騙了!”她趕忙報了警,可此時她已累計投入14萬多元。

  同是今年4月,湖南省長沙市開福區的張小姐也在網友介紹下,上網投資一款“模式新穎、回報較高”的項目——中轅致富。第一天投資2000元,很快她就掙了1740元。緊接著,她又小投了幾筆,掙了1630元。第三天,張小姐想賺一筆大的,往賬號裏充值了5萬多元,可中轅致富的係統卻關閉了,錢也取不出來了。

  “嫌疑人在網上發布投資理財廣告,承諾高額回報,吸引受害人注意。”長沙市公安局開福分局刑偵大隊副隊長戴斌説,受害人往往抱著試一試的態度,先進行小額投資,這時嫌疑人會讓受害人嘗到甜頭。當受害人放松警惕大額投資時,詐騙團夥不僅會修改後臺數據,以各種借口阻礙提現,還會將平臺突然關閉,卷款消失。

  拉攏感情行騙,詐騙平臺難辨

  “一開始,我們只是拉拉家常。”劉女士有一個分享優惠券信息的微信群,今年初群裏一個網友申請加她為微信好友。“最初群裏都是一些熟人,後面人拉人,一下就變成了幾百人的大群。可畢竟都是群友,就也沒多想。”剛開始,這個網友沒有推薦任何項目,只是找話題跟她聊天,分享生活中的大事小情。一來二去,劉女士把這名網友當成了靠譜的熟人,“現在想來,他就是為了拉攏感情,增加信任度。”

  沒過多久,該網友給她介紹了一個“金融盤”項目——澳融新遊。“也擔心過會上當受騙,所以當時就沒答應注冊,只同意進群看看。”可進群後,看到群友們聊得熱火朝天,大家紛紛分享戰果。“我從群裏加了好幾個人私聊,他們都説自己掙了錢。”劉女士動了心,開始陸續往澳融新遊的網上平臺充錢。

  “可平臺關閉後,這些人也都消失了。他們要麼是‘騙子’,要麼是‘騙子’雇來的‘托’。”劉女士感到十分委屈,“騙子利用社交平臺發布虛假詐騙廣告、公然建群行騙,讓我們這些老實人防不勝防。”

  劉女士説,一開始她也留了心眼,登錄平臺時也認真觀察了一番,可這個平臺的網頁制作精美高端,還注明了公司注冊地址、聯係電話等基本信息,就連理財産品的購買模式都和大金融機構如出一轍,“網站看上去很正規,有很強的蒙蔽性,我們普通人,哪裏辨別得出這是虛假詐騙網站?”劉女士既憤怒又困惑。

  謀劃聯動機制,探索實時止付

  “受害人銀行卡裏的錢通過銀聯進入第三方支付公司,再經過第四方支付公司到達第五方支付公司,最後通過第五方支付公司進入犯罪嫌疑人的賬戶。”長沙市公安局開福分局刑偵大隊反電信詐騙中隊中隊長周輝介紹,受害人報案後,民警立即向長沙市公安局反電信詐騙中心匯報,請求對受害人資金實時止付,但由于受害人資金全都來源于第五方支付公司“鑫匯寶”,無法止付成功。

  “為了減少受害人損失、找到更多的受害者,我們從嫌疑人銀行流水往上調查溯源,通過每一個環節中不同的流水號,追蹤錢款的來源賬戶。”周輝説。反電詐中隊來到位于深圳的“鑫匯寶”公司,對嫌疑人賬號進行了止付。從這家公司入手,前往位于多個城市的第四方支付公司、第三方支付公司,獲取相關數據信息。目前,警方已聯係銀聯總部,並辦理相關手續,即將找到此案中更多的受害人。

  “公安機關抓到了這些‘騙子’,為我們受害人出了口惡氣,也避免了更多的人上當受騙。”劉女士説。如今,犯罪分子已經落網,即將受到法律制裁。

  “受害人一鍵充值、嫌疑人一鍵收款,我們在辦案取證時卻‘跑斷腿’,大大降低了辦案效率。”周輝建議,有關部門加大對第四方支付及其下遊企業的監管力度,督促它們在方便商戶的同時,加強對商戶的審核管理,避免為詐騙團夥違法犯罪提供便利。同時,建立公安機關與互聯網支付企業的聯動機制,一旦發生電信詐騙案件,能通過反電詐中心實時止付,最大限度地減少受害人損失。

  嚴格網絡監管,加強信息保護

  網絡理財投資詐騙之所以泛濫,一個重要原因在于違法門檻低、成本低。

  “目前,網絡理財投資詐騙已經形成了一個黑色産業鏈。”一位接受採訪的專家表示,網絡注冊門檻低、費用低,而網站監管還不到位,一些專門為詐騙團夥制作網站的專業公司開始在線上線下活動。通過操控網站後臺,詐騙團夥可以隨意修改數據,“讓你掙你就掙,讓你虧你就虧”。

  對此,這位專家認為,當下需要進一步加大網絡監管力度,及時查處一些看似“高大上”、實為騙局的網站。同時,要加大對詐騙黑色産業鏈的打擊力度,不讓任何一個環節漏網。

  個人信息泄露是新型電信網絡詐騙屢禁不絕的根本原因。據業內人士介紹,通過購買個人信息,詐騙團夥實現了“精準施策”。例如,針對關注理財投資的老百姓,“騙子”會極力向他們推薦“金融盤”等詐騙平臺;針對遊戲玩家,“騙子”會制作虛假遊戲平臺,實施詐騙。加強對互聯網企業保護個人信息的法律約束,有助于更好地將個人信息保護起來。(記者 王雲娜)

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【糾錯】 責任編輯: 王頔
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