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2020 12/ 24 23:38:22
來源:新華網

涉案流水達3億元 河南警方打掉3條跨境網絡賭博平臺洗錢通道

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  新華社鄭州12月24日電(記者張浩然)河南省南陽市唐河縣公安局近日打掉3條跨境網絡賭博平臺洗錢通道,涉案資金流水達3億元,抓獲各類犯罪嫌疑人26名,扣押作案用的各類銀行卡100余張。

  2020年4月下旬,家住唐河縣古城鄉的魏某來到唐河縣公安局報警,稱其在“好友”的介紹下,下載了某“彩票”App,之後在“導師”的指導下,魏某在該App的“時時彩”遊戲項目中下注,通過自己的銀行卡,向該App的專用渠道充值。經核查,在不到8個月的時間內,魏某共在該App輸掉37萬元。

  警方接到報警後,立即進行偵查工作,發現該App的注冊地、主要運維人員、資金流量均指向境外,屬于典型的跨境網絡賭博團夥。同時,警方發現,參賭人員遍布河南、四川、福建、浙江、海南、廣西等多個省份,資金流水已達3億元。

  經查,家住海南省的馮某、河南省的李某,分別向該跨境網絡賭博平臺提供個人銀行卡或對公賬戶,供參賭人員注資時使用。而跨境網絡賭博平臺收到參賭人員的注資後,第一時間通過網銀等方式,多次層層流轉,最終流向位于福建省的蘇某等人銀行卡或對公賬號內,再由蘇某取款後通過各種途徑轉移至境外平臺。

  在全部落實涉案人員身份、活動軌跡後,唐河縣公安局組織警力,分組集中進行收網。6月中旬,專案民警先後奔赴河南省鄭州市、駐馬店市等地,抓獲李某等犯罪嫌疑人11名。

  通過順線追蹤,10月16日,專案民警在福建省泉州市將蘇某等6名犯罪嫌疑人抓獲。11月中旬,專案民警趕赴海南省將馮某等9名犯罪嫌疑人抓獲。至此,唐河縣公安局徹底斬斷了這三條為跨境網絡賭博平臺洗錢的黑色通道,共抓獲犯罪嫌疑人26名,扣押各類銀行卡100余張。

  警方提醒,向他人出售、轉讓的銀行卡和對公賬戶,可能會被用于洗錢、詐騙、行賄受賄等各種違法犯罪活動,千萬不要因為貪圖蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。一旦發現有買賣國家證件和對公賬戶等行為,一定要及時向公安機關舉報,公安機關將依法嚴厲打擊。

【糾錯】 【責任編輯:徐海知 】
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