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從一起指定管轄案件看金融反腐合力
2019-11-24 07:50:34 來源: 中國紀檢監察報
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  從事金融工作近20年,卻在臨近退休時被“貪”字擊倒。前不久,在廣西壯族自治區北海市銀海區人民法院的庭審現場,剛過完57歲生日的交通銀行廣西分行風險管理部原高級資産保全唐海彪,面對公訴方列出的一條條犯罪事實,聲淚俱下。

  經查,2017年5月至2019年5月,唐海彪在負責處理不良貸款訴訟形成的非正常挂銷賬業務中,利用職務便利,採取提高律師費或者虛構律師費的方式,非法佔有訴訟執行回款中的溢出款,共計246.8萬元。由于案件事實清楚、證據充分,9月30日,唐海彪因職務侵佔罪被判處有期徒刑三年六個月。

  這是北海市監委成立以來查辦的首例由上級監察機關指定管轄的金融領域腐敗案件,彰顯了監察體制改革釋放的治理效能。

  例行檢查,資深員工露馬腳

  “這筆不良貸款訴訟案的律師費最多幾千元,但銀行流水顯示,代理律師收費高達十幾萬,不正常。”今年5月底,交行廣西分行在例行審計時發現,唐海彪在處理不良資産訴訟時多付律師費到律師私人賬戶。

  交行廣西分行紀委在接到審計組的反映後,聯合審計組進行了初步核實,發現唐海彪經手轉到律師私人賬戶的資金累計過百萬元,可能涉嫌違法犯罪,遂將該問題線索上報中央紀委國家監委駐交通銀行紀檢監察組。

  “根據目前掌握的證據,唐海彪已涉嫌嚴重違法和職務犯罪。”6月4日,駐交行紀檢監察組將唐海彪相關問題線索移交自治區監委,協商自治區監委指定北海市監委辦理,並協調交行廣西分行的相關部門做好保障和調查取證工作。

  接到指定管轄任務後,北海市監委立即抽調辦案骨幹力量組成專案組,啟動調查工作。隨後,市監委按照有關規定,對唐海彪採取留置措施。由此,一場由駐交行紀檢監察組統籌、交行廣西分行紀委協同配合、北海市監委實施的案件查辦工作迅速展開。

  三方協同,通力合作鎖定證據

  “你們所列的內容都是事實,我都承認,但我沒有做其他違法犯罪的事情。”到案後,唐海彪企圖蒙混過關。此前,北海市監委沒有辦理金融領域腐敗案件的經驗,對唐海彪案中涉及的金融領域海量數據、專業術語、業務流程等專業問題和繁瑣的週邊取證工作,一籌莫展。

  “專業的事情交給專業的人來做。”面對難題,駐交行紀檢監察組、交行廣西分行、北海市監委三方,立即組織召開案情分析會,在深入溝通協商後決定各施其長、各個突破。

  北海市監委專案組根據分析研判的情況,列出證據清單,交由駐交行紀檢監察組協調交行廣西分行相關部門“照方抓藥”。交行廣西分行密切配合,找出專案組所需的證據材料,並組織專業人員根據唐海彪套取錢款的資金流向制作統計表格。與此同時,專案組與交行廣西分行專業人員及時溝通,對取證的數據統計表進行梳理完善、精準定損。

  隨著一張張賬戶溢出款項表的匯總,一條條銀行流水的梳理,唐海彪的犯罪事實逐漸清晰,專案組也鎖定了案件調查主攻方向,為下一步案件取得突破性進展奠定了基礎。

  6月中旬,專案組赴南寧分別負責調取涉案銀行賬戶的銀行流水和詢問證人證言。為確保及時高效,駐交行紀檢監察組協調交行廣西分行紀委,為專案組提供談話室等後勤保障,並協調聯繫其他金融機構以最快的速度提供銀行流水。在交行廣西分行的協助下,專案組僅用3個工作日就調取完涉案全部銀行流水,並完成6名證人的取證筆錄,同時指導交行廣西分行迅速做好了週邊證據的調取,大大提高了辦案的質效。

  當專案組再次與唐海彪進行談話時,證據已十分細致充足。唐海彪自知抵抗已經沒有意義,終于承認了全部違法事實。

  為保證法法銜接順暢,對接以審判為中心的刑事訴訟制度改革,在唐海彪案移送審查起訴前,北海市監委邀請檢察院提前介入,為該案事實認定和證據收集提供專業意見。6月22日,唐海彪嚴重違法事實查清,6月28日,移送檢察院審查起訴。

  乘勝追擊,積極追贓顯成效

  “金融領域反腐,追贓挽損是大事,也是防控金融風險的必然要求,專案組必須要把銀行的損失降到最低,抓緊把贓款追回。”初戰告捷,戰鬥仍在繼續,追贓的工作緊鑼密鼓地進行。

  立案前,交行廣西分行已做了大量工作,動員唐海彪退出53萬元贓款。辦案過程中,專案組又要求涉案的2名律師將20多萬元贓款退還給交行廣西分行。但還有100多萬元贓款已被唐海彪用于購買房産,這部分贓款該如何退還?唐海彪及其家屬態度模糊。

  在案件調查過程中,專案組向唐海彪講清楚退贓的利害關係,強化其主動退贓的意願。案件移送檢察院後,交行廣西分行與唐海彪的家屬商議,建議變賣或者抵押贓款所購房産,變現後用于退贓,但是唐海彪及其家屬對這一建議猶豫不決。

  在專案組耐心勸導下,講清楚退贓的利害關係後,唐海彪徹底放下了疑慮。“我借款也要把錢退出來!請你們把我退贓的意願轉達給我的家屬。”最終,在唐海彪家屬配合下,追回了167萬余元贓款。截至案件開庭前一日,被唐海彪侵吞的246.8萬元錢款全部追回並退還給交行廣西分行,圓滿完成了追贓挽損任務。(中央紀委國家監委網站 代江兵 通訊員 張衛軍 盧展州)

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【糾錯】 責任編輯: 焦鵬
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