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“淘寶客服”來電要退款?背後實為精心設好的騙局
2019-05-24 09:47:17 來源: 檢察日報
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  “淘寶客服”打來電話,説客戶買的衣服存在質量問題,主動提出要退款,但殷勤背後卻是精心設好的騙局。近日,江蘇省南通市崇川區檢察院以詐騙罪對謝某等人提起公訴。辦案過程中,公安機關發現該案現有證據很難認定詐騙事實,邀請檢察機關提前介入。檢察機關引導公安機關從微信記錄等多個間接證據入手,最終取得較為完善的證據鏈條。

  謝某是福建龍岩人,2018年8月初,他帶領簡某(已取保候審)、鄭某、盧某、陳某4名犯罪嫌疑人來到福建省南平市一個小山村,為她們提供淘寶買家信息、電話和“話術”,幾個人互相配合,先冒充“淘寶客服”打電話給客戶,稱商品存在質量問題,可以提供退款,再利用釣魚網站獲取客戶的姓名、身份證、銀行卡、驗證碼等信息,繼而以確保資金安全、提高支付寶“芝麻信用”為由,誘騙對方把錢轉到他們指定的“安全賬戶”。簡某、鄭某等人每天領取200元到300元不等的工資。

  2018年8月,鄭某打電話給家住江蘇省南通市的被害人阿寶(化名),謊稱阿寶購買的幾件衣服存在質量問題,可以退款。阿寶認為客服服務周到,很是信任。然而,鄭某告訴阿寶,要退款必須提高支付寶“芝麻信用”積分,目前阿寶的積分不夠。隨即,謝某登場,以“淘寶客服經理”等名義與阿寶用微信聯係,向阿寶發送虛假的退款界面(實為釣魚網站),獲得了阿寶的銀行卡賬號、密碼及驗證碼。隨後,謝某先從阿寶銀行卡裏轉走5萬元買了理財,被發現後以“驗證碼輸錯多次銀行暫時扣保證金”的説法搪塞過去。看到阿寶擔心資金安全,謝某便建議其將卡裏的錢轉入謝某公司的“安全賬戶”,再讓阿寶下載貸款App,申請貸款“走流水”提高信用分,貸出來的錢同樣打入“安全賬戶”。就這樣,阿寶被騙走40余萬元。

  2018年12月,警方抓獲幾名犯罪嫌疑人時,他們作案的手機、“話術”單、微信記錄等均已被丟棄或刪除,無法調取到詐騙使用的微信賬號、聊天記錄等信息,沒有直接證據能證明謝某等人實施了詐騙。對此,公安機關邀請檢察機關提前介入偵查,引導後續偵查方向。檢察機關研判分析後認為,公安機關應當立足現有證據,深挖細節,從間接證據打開缺口。根據建議,公安機關調整了偵查思路,重點放在被害人提供證據與嫌疑人供述之間的吻合程度上。

  在後續的訊問中,兩名犯罪嫌疑人均辨認出被害人提供的微信頭像是謝某實施詐騙時使用的微信頭像,對微信聊天細節供述得也比較清楚。同時,主要犯罪嫌疑人供述被害人為女性,來自江蘇南通,還幫助過被害人找回手機密碼等。這些供述與被害人提供的微信聊天記錄和其他證據能夠相互印證。

  今年3月,謝某等人涉嫌詐騙案移送崇川區檢察院審查起訴。檢察機關根據公安機關補充的證據,認為在無直接證據的情況下,本案犯罪時間、犯罪手段、損失金額以及實施詐騙過程中的具體細節、幾名犯罪嫌疑人供述,能夠與被害人陳述、被害人提供的微信賬戶信息、微信聊天記錄、轉賬記錄等證據相互印證,排除合理懷疑,以涉嫌詐騙罪對謝某等犯罪嫌疑人提起公訴。(記者 葛明亮 陳寶紅)

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【糾錯】 責任編輯: 薛濤
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