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團夥開12家“套路貸”公司 用假訴訟將霸佔財産合法化
2019-01-02 07:55:20 來源: 檢察日報
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  為牟取不義之財,先後開設12家“套路貸”公司,處心積慮騙取借款人財産。2018年9月,安徽省合肥市蜀山區檢察院以涉嫌詐騙罪將涉惡勢力陳可元、聶祝芬、孫勇等17人批準逮捕,目前該案正在進一步偵查中。近日,蜀山區檢察院掃黑除惡專項鬥爭領導小組專門安排檢察官對該案進行跟蹤了解,進一步引導偵查機關將這起涉惡勢力“套路貸”案件完善證據,提高辦案質效,以便順利起訴。

  2008年2月21日,陳可元成立合肥中皖中元房地産投資咨詢有限公司(以下簡稱“中皖中元公司”),從事二手房交易咨詢活動。在從事房産交易的過程中,陳可元發現發放高利貸能夠攫取巨額利益。2013年開始,陳可元與妻子聶祝芬就特意籠絡他人。2014年3月31日,陳可元使用自己或親信的名義相繼成立安徽一品點貸通網絡科技有限公司、合肥全球貸信息科技有限公司等11家公司或服務部,專門從事“套路貸”,騙取借款人錢財,公司實際控制人均為陳可元。

  陳可元讓業務員以發放小額貸款為名,在街頭、網絡上發布貸款小廣告,吸引需要貸款的客戶。等客戶上門後,便利用借款方的優勢地位,強迫或誘騙借款人簽訂空白的借款合同、收條、房屋租賃合同、委托書等,制造虛假銀行流水,後期肆意填寫合同內容,虛增債務。之後又採用言語威脅、膠水封門、毆打、噴漆、堵鎖眼、限制人身自由、強行霸佔出租房屋等暴力及軟暴力手段,討要非法債務,甚至霸佔被害人財産。另外,還通過虛假訴訟手段,意圖將霸佔財産的行為合法化。

  該團夥內部組織結構清晰、分工明確。其中陳可元作為領導者,負責該團夥的全部事務,聶祝芬擔任公司的總經理,公司下設財務部、清算部、風控部、法務部等部門。

  據陳可元交代,他通過“套路貸”詐騙所得錢財都用于購買房産。從2014年開始做小額貸款至今,他在合肥一共購置了3套房産;另外,還通過“套路貸”,過戶霸佔或低價購買了6套房産。

  2016年7月至今,陳可元名下公司收入流水高達9000萬元。2013年8月以來,陳可元及其團夥通過“套路貸”方式詐騙被害人高達32人。其中,被害人葛全剛(化名)財産損失最大,其名下一套價值100萬元的房産因“套路貸”受騙變賣,用于還債。

  2014年7月,葛全剛因急需資金向陳可元等人貸款,並以其名下一套價值100萬元的房産作為抵押,向該公司貸款3萬元。在陳可元的授意下,公司業務員以執行公司規定為由,誘騙葛全剛簽署了大量空白的借條、房屋買賣合同、房屋租賃合同、授權委托書等文書。隨後以需要收取手續費、管理費等名義扣除了7000元的費用。最終,葛全剛實際到手金額僅為2.3萬元,並約定利息為月息10%(按照3萬元計算)。

  借款後,葛全剛無力還款,陳可元又授意該業務員讓其簽署了一張5萬元的欠條用于平賬。後期陳可元夥同他人,採用同樣手段陸續讓葛全剛欠下數十萬元債務。葛全剛不得不變賣房産,才將債務還清。

  陳可元等人“套路貸”惡行累累,直到2018年7月23日,其中一名被害人報案,公安機關當日立案偵查。于同年8月30日前將陳可元、聶祝芬等一眾涉案人員24人抓獲歸案(檢察機關對其中7人決定不批準逮捕)。經審查,其中兩人還受過刑事處罰。(通訊員劉瑤 黃河)

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【糾錯】 責任編輯: 劉陽
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