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南充公安打掉3個“套路貸”惡勢力團夥
2018-09-06 07:52:38 來源: 法制日報
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  以咨詢為掩護,實際經營非法放貸業務,只憑一張身份證就能辦理貸款,以“手續簡單,當天放款”為誘餌吸引貸款,再以夾帶“違約金”“保證金”等陷阱條款的民間借貸合同,制造合法借貸假象。

  近日,記者從四川省公安廳掃黑除惡新聞通氣會上了解到,今年3月,南充公安轉戰4省5市,成功打掉3個“套路貸”惡勢力犯罪團夥,抓獲涉案人員34人,涉及受害群眾千余人。

  2017年12月19日,南充市公安局接到王某報警,稱其妻子自12月14日起遭到貸款公司的非法拘禁,王某與對方先後協調4次均無效果,遂報警。接警後,安漢派出所立即調動20多名民警,前往受害人拘禁地點,成功解救受害人李女士。

  據了解,現年46歲的李女士因做生意虧損資金困難,于2017年7月向一家名為“急速金服”的貸款公司貸款8000元,並簽下了貸款合同,但這份合同李女士手中並未掌握。之後,李女士逾期未還款。難以還錢時,“急速金服”又向李女士推薦了另一家“愛卡貸”貸款公司,稱可以向這家公司借款來償還之前的貸款。

  據南充市公安局高坪分局刑偵大隊副大隊長馬魚海介紹,“這在他們行業裏叫轉單平賬,借下家還上家,下家公司引誘貸款人貸款來平上一家公司的債務,同時在下一家新增了債務,貸款人連環中套,即便借了錢實際上也無法還完上家的。”

  在“轉單平賬”操作下,李女士被多家貸款公司層層推薦,她先後向“急速金服”“愛卡貸”“零置”“誠吉家”等7家貸款公司貸了款,一家欠一家,僅5個多月,李女士從一開始貸款的8000元累積到了5萬元。

  由于無力償還欠債,2017年12月14日起,李女士受到貸款公司輪流非法拘禁。

  馬魚海告訴記者,南充市公安局以“李女士被非法拘禁案”為突破口,選定了涉案的兩家小貸公司和另一家公司,對其工商登記、公司網站、銀行賬戶、受害群眾等情況展開調查。

  經查發現,此案涉案單位和參與人數較多,受害者達千余人,還牽扯出源頭犯罪問題,同時也暴露出小貸行業在管理上的巨大漏洞。

  此案引起南充市公安局高度重視,高坪分局多次召開專題會商討工作方向,專案民警穩步推進,經過晝夜查詢、梳理近年來發生的類似案件和犯罪特點,通過提取及扣押書證、電子證據等方式固定證據;調取銀行卡信息,交易明細和作案時的手機短信、微信等信息,聯合技術部門進行分析研判,最終,警方掌握了該團夥人員的基本情況及各自在團夥中所起的作用。

  2018年3月14日,南充公安成功打掉“急速金服”“愛卡貸”和涉嫌敲詐勒索的“壹證通”3個“套路貸”惡勢力團夥。

  記者了解到,南充公安通過此案調查還發現,位于高坪區青松路的“明宇東方大廈”寫字樓和高坪區江東中路七段的“天來寫字樓”(又被稱為“貸款樓”)中,存在著大量車貸公司和小貸公司,這兩類公司長期擅自經營與工商許可完全不符的金融放貸業務。

  “我們對這些公司進行了清理整頓,特別是在這一過程中警方打掉了其中的一些公司,起到了震懾作用,部分公司便隨之解散了。”馬魚海介紹。(記者馬利民 通訊員簡華)

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【糾錯】 責任編輯: 劉瓊
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