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嫌疑人以分期購物套現形式誘騙受害人
2018-08-07 08:39:40 來源: 法制日報
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  8月6日,四川省樂山市公安局舉行“夏安”係列專項行動——“5·21”特大網絡詐騙案新聞通氣會,會議通報了“5·21”特大網絡詐騙案的偵辦收網情況。此案是開展掃黑除惡專項鬥爭以來,樂山公安首例大規模異地用警,全鏈條打擊網絡詐騙犯罪的典型案件。

  網上貸款被“套路”

  5月21日,樂山市公安局刑偵支隊接到兩起樂山某高校在校大學生被網絡詐騙的報案,兩名報警每人平均是某高校在校學生。通過報警電話警方了解到,報警的男學生沈某與女學生毛某先後通過網絡貸款平臺,分別貸款2000元、7000元。但最後沈某實際産生債務5萬元,毛某實際産生債務36萬元。

  “這都是這些不法分子的一些詐騙套路,他們利用App進行虛假宣傳。一些大學生需要錢,聽到不需要還利息等花言巧語,很容易就信以為真。”參與此次案件偵辦的樂山市公安局市中分局刑偵大隊大隊長宋尹強告訴記者,大學生一般沒有經濟來源,一旦還不上錢,對方就會誘騙他們去另一個網絡貸款平臺貸款還錢,這個平臺其實也是這個詐騙團夥控制。被騙人就這樣拆東墻補西墻,利滾利,學生掉進這個套路後,完全無力償還欠款。由于貸款需要借款人提供身份證、本人的照片,以及電話等資訊,等待他們的,就是網絡貸款平臺“催收人”的電話滋擾、恐嚇、誹謗等不法侵害。沈某與毛某正是中了招兒,還不上錢遭到各種騷擾、恐嚇,崩潰之下報了案。

  虛假購物平臺誘人上鉤

  接到報案後,樂山市公安局刑偵支隊通過大量分析研判,發現這不是一起普通的小案件,而是一起涉及面廣、社會影響壞、涉及全國多地的特大網絡詐騙案。由于案情重大,樂山公安局成立了由市公安局刑偵牽頭,相關警種和區縣局精幹力量組成的“5·21”專案組,全面開展案件偵查工作。

  辦案民警經初步偵查,發現案件線索共同指向“52購物”“100分購物”“365錢包”“任你花”等多個網絡App平臺.通過分析,發現該平臺涉及河南、浙江、江西、湖北、廣東、江蘇和四川自貢、樂山等7省多起網絡詐騙案件,涉案金額巨大,受害人大多為高校學生。

  經過進一步偵查,辦案民警了解到“100分購物”“52購物”“365錢包”等網絡App平臺均由江西南昌赤之頓資訊科技有限公司控制,該公司以虛假購物平臺為幌子誘導騙取受害人借貸,在取得相應違約金、保證金的情況下,以不利于受害人的合同虛增債務,因受害人無力支付,便介紹貸款公司或個人給受害人貸款還款。

  受害人在犯罪嫌疑人多次威脅、滋擾、恐嚇下産生恐懼,被迫與其他貸款公司或個人簽訂虛高借款合同,並被收取“違約金”“保證金”“中介費”等各種名義的費用,而後被多個貸款公司或個人採用轉賬平單等手段,惡意壘高借款金額,以達到非法侵佔受害人財産目的。

  5個抓捕組統一行動

  經過警方進一步調查了解到,南昌市赤之頓資訊科技有限公司由湯某、汪某、鄧某3人為股東,不法團夥呈樹形結構,分5個層級,其中老總3人、總監7人、主管12人、組長和組員合計192人。

  至此,“5·21”專案犯罪團夥組織架構清晰浮現,主要犯罪嫌疑人全部調查清楚,收網時機已經成熟。

  7月23日14時,5個收網抓捕組在5省市統一行動,共抓獲涉案人員147人,其中刑事拘留125人,取保候審1人,其余人員作其他處理;扣押涉案電腦261臺、通訊工具200余部、涉案汽車7輛。目前,125名犯罪嫌疑人已被安全押解回樂山。

  經審訊,犯罪嫌疑每人平均對其實施詐騙的不法事實供認不諱。現初步查明,犯罪嫌疑人通過“任你花”“100分購物”“52購物”“365錢包”“91購物”“88商場”“9號店”等網絡App平臺,以分期購物套現的形式誘導騙取有資金需求的受害人借貸,收取“違約金”“保證金”“中介費”“利息費”“服務費”等各種名義的費用,並對不按期還款的受害人採用“發送轟炸短信”等威脅、騷擾、恐嚇的方式,以達到非法侵佔受害人財産的目的。

  目前,案件還在進一步深挖細查中。(記者馬利民  通訊員 簡華)

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【糾錯】 責任編輯: 劉瓊
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