新華網 正文
非法經營“六合彩”瘋狂吸金3億 浙江一團夥被公訴
2018-03-27 08:10:56 來源: 檢察日報
關注新華網
微博
Qzone
評論
圖集

  非法經營“六合彩” 瘋狂吸金3億元

  浙江樂清:一家族式團夥經營“六合彩”案被提起公訴

  非法經營“六合彩”屢禁不止,渴望一夜暴富的人不斷投身“六合彩”營造的海市蜃樓,最終清醒時才發現已身處無底深淵。近日,浙江省樂清市檢察院以涉嫌非法經營罪對一犯罪金額高達3億元的“六合彩”犯罪團夥的15名被告人提起公訴。據悉,這是2017年以來浙江查處的涉案金額最大的一起“六合彩”案。

  巨額盈利“六合彩”

  親朋好友一起賺

  2014年2月,浙江省樂清市人倪某偶然認識了一名靠“六合彩”發家的香港人。在這人的幫助下,倪某在網上注冊了一個叫“合興網”的網站,接受他人投注“六合彩”,從中獲取暴利。

  正值“業務”發展之際,苦于人手緊缺的倪某將主意打到了大學剛畢業的親外甥陳某身上。陳某受教育水平高,頭腦靈活,倪某就將“六合彩”的賬目管理、資金流轉和上下家溝通聯係等工作交給了他,並承諾每年20萬元的酬勞。很快,在他們的大肆宣揚下,該“六合彩”逐漸小有名氣。

  由于靠“六合彩”賺錢又快又簡單,倪某就想讓親朋好友一起參與,並許諾給拉來投注的下家高額返點。利益驅使下,倪某的好友、親戚甚至自發鼓動其他親朋好友一起參與。

  錢字當頭,越來越多的人被蠱惑下水,一個多達幾十人的家族式犯罪團夥就這樣形成了。該團夥組織結構嚴密,成員等級分明,分為股東、總代理、代理、會員,形成一張嚴密的犯罪網絡,靠著坐莊和抽成賺錢。

  銀行進賬如流水

  鄉裏鄉親狂投注

  在倪某的經營下,該“六合彩”網站月均下注額高達3000萬元。很多人覺得,倪某和陳某家大業大,跑得了和尚跑不了廟,所以都大膽跟著投注。其中,很大一部分是農村的大爺大媽,基本上左手掙的錢右手就投給了“六合彩”。還有很多是在外經商的樂清人,聽聞消息後也大手筆投錢跟注。

  這些錢在悄然無聲中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬,大部分人輸多贏少,血本無歸,而倪某等人卻靠返點抽頭,大肆斂財。

  陳某作為“全職掌櫃”,負責所有押注金額的兌換和統計,其經手的銀行流水數目非常驚人,隨便都有數千萬甚至上億元,表面風光無限。而正是這一點,讓陳某進入了警方視線。

  通過排摸偵查,這個以倪某為首的大型“六合彩”犯罪團夥于2017年6月被警方破獲,包括倪某、陳某在內的40余名涉案嫌疑人紛紛落網,大量賬本、電腦主機、銀行卡、網銀等物證被查獲,涉案“六合彩”網站的相關電子數據被當場提取固定。該案僅銀行轉賬記錄就多達數十冊,而高達3億多元的投注金額,也使該案成為2017年浙江省最大的“六合彩”案件。

  嚴密審查辦鐵案

  漏網之魚難逃脫

  倪某等人到案後,拒不承認罪行。在犯罪過程中,做賊心虛的倪某等人行事異常小心,往往用不同的手機號分別與人聯係,並且從不使用帶有個人身份信息的銀行卡,喜歡套用他人的身份信息,如果有人中獎,也會通過他們的網銀賠付。

  承辦檢察官受理該案後,通過對該案客觀證據進行梳理、分析,尤其對大量的“六合彩”網站盤口信息、浩如煙海的銀行轉賬數據進行了逐筆逐條核對梳理,抽絲剝繭,徹底掌握了該犯罪團夥的運行發展模式及組織結構脈絡、資金流向。在證據面前,倪某等人精心編造的謊言徹底崩塌。

  經過承辦檢察官一番釋法説理,倪某放棄了之前的消極對抗態度,如實供述了自己的全部罪行。在審查起訴階段,包括倪某在內的15名團夥成員均自願認罪,並如實供述自己的犯罪行為。

  在嚴厲打擊犯罪的同時,檢察機關不枉不縱,糾正了偵查機關對其中一名犯罪嫌疑人羅某認定為主犯的錯誤認定。此外,檢察官還發現了10余名涉嫌犯罪但無明確身份信息的犯罪嫌疑人,並根據“六合彩”網站投注信息、用戶名稱、銀行賬號並結合倪某等人的指認,查清了該10余名嫌疑人的真實身份。現已通知公安機關對這些漏網之魚立案偵查予以追訴。

  檢察官提醒,中國內地並未批準發行“六合彩”,此類“六合彩”嚴重擾亂社會治安、敗壞社會風氣、幹擾我國正規彩票的正常發行。私人發行、銷售“六合彩”情節嚴重,達到法定數額的,即構成刑事犯罪,將根據我國刑法第225條的規定,以非法經營罪追究刑事責任。范躍紅 岳思軒

+1
【糾錯】 責任編輯: 馮文雅
新聞評論
加載更多
揚州櫻花大道夜色撩人
揚州櫻花大道夜色撩人
呆萌斑海豹洄遊棲息
呆萌斑海豹洄遊棲息
寧波:桃花灼灼映春色
寧波:桃花灼灼映春色
勞作在春日
勞作在春日
010020020120000000000000011198011122594907