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寧波破首例部督新型卷煙非法經營案 涉案金額上億元
2018-01-24 07:44:13 來源: 法制日報
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  圖為辦案人員展示查獲的新型卷煙。

  你見過這樣的香煙嗎?它只有傳統香煙一半長,猶如一枚子彈插在一根類似鋼筆的槍頭上,不用打火機或火柴點燃,只要加熱就可以吸食了,而且它不會燃燒,也不會産生煙灰。看上去似乎很潮很有派頭,但是,它在本質上還是煙草制品,需要煙草專賣許可證才可經營,而且,目前在國內是不允許銷售這類新型卷煙的。

  今天上午,《法制日報》記者參加了浙江省寧波市公安局和寧波市煙草專賣局的新聞通氣會,會上通報了其破獲的全國首例部督特大銷售加熱不燃燒新型卷煙非法經營案,抓獲犯罪嫌疑人13名,涉案金額上億元。目前,其中9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,另4人被取保候審,此案還在進一步深挖中。

  小網店牽出特大新型卷煙案

  2017年8月14日,寧波市鄞州區煙草專賣局稽查大隊接到群眾舉報稱,在電商商城上,有家商鋪在寧波大肆非法銷售一種只加熱不燃燒的香煙和配套的煙具。按照他們的行話來説,這種香煙叫“煙彈”,煙具叫“煙機”,兩者缺一不可,只有互相配套使用才能滿足用戶吸煙的需要。

  煙草稽查人員立即對這家商鋪進行執法檢查,查獲大批次含有煙絲的“煙彈”制品和配套的“煙機”。經國家煙草鑒定機構鑒定,這種來路不明的所謂“煙彈”實為“煙草薄片”,是煙絲的一種,裝有該填充物的“只加熱不燃燒型”IQOS的本質是一種新型卷煙,屬于國家專賣煙草制品,其在口感和消費習慣上帶來的顛覆性,將嚴重影響到我國目前以傳統煙類制品為主的國家煙草稅收,被查商鋪涉嫌非法經營。

  該線索引起浙江省和國家兩級煙草專賣總局的高度關注,2017年8月25日,浙江省煙草稽查總隊召開專案會議,決定由鄞州區煙草專賣局向鄞州分局移送該案行政執法線索。2017年8月28日,鄞州分局經偵大隊依法對此立案偵查。

  大數據分析鎖定犯罪嫌疑人

  據專案組民警朱光輝介紹,警方調查發現,涉案網店注冊地為廣東深圳,他們還在廣東惠州有一間倉庫,通過網店將涉案煙草制品倒賣到寧波。

  電商數據顯示,2017年1月到7月,胡某銷售了200萬元左右的“煙彈”和“煙機”。不僅如此,胡某夫婦還通過網絡支付等方式,與買家和賣家聯繫進行交易。2017年6月,國內電商平臺根據國家煙草專賣局的禁售令,已關停了一批銷售此類煙草制品的網店,但胡某夫婦卻置若罔聞,通過對網店改頭換面繼續違規銷售。

  隨後,專案組通過第三方支付平臺的大數據分析,逐漸厘清了該犯罪網絡的4個層級成員結構,以及他們相互之間的交易數量和金額,共涉及全國8個省(自治區)、兩個直轄市、15個地市。

  “這種煙草制品目前在國內沒有生産,連假冒的也沒有,全部是從境外非法流入的。”朱光輝説,這種非法經營行為會造成大量國家煙草稅收的流失。”寧波市煙草專賣局林建兵副支隊長説。

  初戰告捷查明“流入源頭”

  2017年10月20日,省、市、區三級公安、煙草部門在寧波就“8·28”案舉行聯合會商,並成立聯合專案指揮部,寧波市公安局經偵支隊派員參與指揮,鄞州分局先後組織調動經偵警力17人,煙草部門調派行政稽查力量35人,南下閩粵、北上京冀,在深圳、珠海、福清、海南、北京等地鏖戰五晝夜,並在“阿裏打假特戰隊”數據遙感全程支援下,厘清並鎖定胡某夫婦及其上家許某等人的行蹤。

  2017年10月26日下午4點左右,在廣東惠州市區一出租房裏,接連幾天都在惠州和深圳之間來回跑的嫌疑人胡某剛剛參加同學聚會回來,還沒來得及跟守候倉庫的妻子打聲招呼,就被追捕民警當場抓獲。就在胡某夫婦落網的同時,另幾個追捕小組在多地對其相互交叉的上家展開同步抓捕行動,並在北京成功抓獲上家許某夫婦等嫌疑人。

  據朱光輝介紹,此次行動成功打掉了4個犯罪層級、抓獲犯罪嫌疑人8名、上網追逃4人,先後查獲涉案國外知名品牌“煙彈”3500余條及配套作案煙具,查扣作案送貨車輛1輛,總價值近100萬余元。同時,專案組查明,這種對國家煙草稅收帶來巨大潛在威脅的新型卷煙制品的“流入源頭”。

  再戰東北頂層頭目狡兔三窟

  2017年11月6日,寧波經偵集中鄞州經偵主力一部,會同寧波煙草組成28人的北上聯合偵查力量,前往黑龍江黑河、齊齊哈爾、遼寧鞍山等地展開縱深偵查,歷時7天在寒區共抓獲5名犯罪嫌疑人,繳獲作案用手機6臺,並提取到非法經營該種新型卷煙的大批關鍵涉案證據。

  據朱光輝介紹,于某是這個不法團夥中的頂層頭目,所有的“煙彈”和“煙機”都是他跟境外團夥聯繫購買的,並安排人員通過人體夾帶等方式非法帶回國內。“我們通過不間斷的大數據分析,找到了他在鞍山的3個落腳點和駕駛的車輛。但是,偵查員冒著嚴寒和積雪在幾個落腳點連續守候3個晚上,都沒發現于某的車子出現。”

  追捕民警立即調整偵查方向,發現于某最近在當地購買了一套住宅,並在那套住宅附近積雪的路邊發現了他的車子。當時,于某正駕車去當地一家快遞公司發貨,追捕組立即兵分兩路,一路跟蹤于某,另一路聯繫當地警方協助抓捕。

  快遞公司就在當地公安局幾百米遠處,于某進入快遞公司被追捕民警包圍後,立即意識到情況不妙,憑借自己強壯的身體拼命掙扎,旋即被追捕民警迅速控制起來帶走。

  國家煙草專賣局主要領導對寧波經偵部門在應對此種新型卷煙犯罪,堅決捍衛國家煙草稅收,成功破獲國內首例部督特大銷售加熱不燃燒新型卷煙非法經營案的責任擔當給予了高度肯定。

  據警方介紹,在這起涉案金額上億元的部督大案中,犯罪嫌疑人于某是這個非法銷售網絡的頂層人員,他從境外非法組織、運輸這種加熱不燃燒新型卷煙入境,然後通過京東網店和微信等方式聯繫買家、層層分銷,形成4個層級的銷售網絡。各個層級之間的犯罪嫌疑人通過網絡聊天互相交叉進貨實施交易,並通過網絡平臺完成轉賬。

  “此案斬斷了一個從境外非法流入我國的新型卷煙銷售網絡。”鄞州分局經偵大隊大隊長張建高説,下一步,他們還將在上級的指揮下繼續擴線深挖,對非法銷售新型卷煙實施“裂變式”持續打擊,清除國家煙草稅收的這一巨大潛在威脅。(記者 謝臺選 通訊員 張建高 黃軍)

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【糾錯】 責任編輯: 劉陽
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