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小票牽出盜竊大案:團夥復制6000張超市購物卡
2018-01-18 08:04:42 來源: 檢察日報
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  檢察官正在研討案情 張憲江攝

  他是別人眼中的“宅男”“電腦高手”,卻在不到一年時間裏,先後730次遠程入侵超市購物卡信息係統,對6000多張購物卡實施“滿額復制”,最終導致超市4100多萬元巨額損失。他的背後,還有關係錯綜復雜的“搭檔”們——2名“同事”、1名“銷贓者”、1名“鐵桿內應”,1名“貪女友”……

  2017年12月26日,北京市檢察院第二分院起訴的文述龍、趙強、韓波、高夫軍、麻霖、胡桃6人團夥盜竊係列案宣判,6名被告人被北京市第二中級法院一審分別判處十年有期徒刑至無期徒刑,並處以沒收財産、罰金等附加刑。

  1月15日,該案公訴人、北京市檢察院第二分院檢察官李松義、張翠松向記者講述了這起涉案金額特別巨大、犯罪手段特殊的盜竊案。

  “復制”得逞尋“內應”

  文述龍是一名來自甘肅的“85後”,雖然只有高中文化,但在電腦培訓班接受過培訓,是同事眼中的“電腦高手”。他先後在某連鎖超市河北省廊坊市一家門店、北京某集團花園路門店(下稱花園路店)信息部門擔任過技術員。他的這個“優點”被“好哥們兒”、北京人麻霖相中。

  麻霖也曾在花園路店工作過。2015年前後,因嫌工資低而辭職,後應聘到北京市朝陽區的一個小型超市,在那裏他遇到了前同事文述龍。小超市的工資,依然沒能達到他們的預期。而這家超市和某連鎖超市使用的是同一個購物卡信息係統,于是,他們很快將“歪腦筋”動到了老東家——某連鎖超市身上。

  考慮到文述龍最熟悉老東家的購物卡信息係統,二人預謀:以侵入某連鎖超市計算機係統中“美通卡數據庫”,以修改數據的方式對消費後的卡實行“滿額復制”,從而實施盜竊“迅速致富”。

  為掌握這門“技術”,麻霖買來一些美通卡,給文述龍試驗。不久,文述龍掌握了入侵超市購物卡係統、復制購物卡的犯罪手法。文述龍的這個所謂“技術”,需要在犯罪對象(某連鎖超市信息部)的一臺電腦上安裝相關軟件,同時保證在作案當天夜裏不關機。這需要該連鎖超市信息部有一個“內應”。

  為找“內應”,麻霖出面,找到了曾在花園路店信息部工作過、後來調去某連鎖超市總部信息部工作的趙強。當時趙強已經辭職,對麻霖入夥發財的邀請很快同意,並承諾去之前在總部信息部的老部下中找“內應”。

  2015年9月,幾經尋覓,趙強終于找到了一名“內應”、時任某連鎖超市總部信息部維護員的韓波,以每月5000元的好處費收買了韓波。此後,韓波滿足了麻霖、文述龍、趙強等人提出的幾乎所有犯罪需求。

  三個團夥逐漸形成

  2015年6月至2016年4月間,麻霖、趙強等人在該連鎖超市旗下的一些門店先後消費200多萬元用于購買美通卡,讓文述龍“滿額復制”後,再分散到該超市花園路店、豐臺區萬源店等門店大量購買花生油、茅臺酒等反復消費。

  為實現銷贓變現,麻霖等人又糾集了一名來自安徽的小商販高夫軍。剛開始,麻霖等人只是將批量購買的贓物,低價處理給高夫軍,高從低買高賣中賺取差價。2015年7月,高夫軍在得知麻霖、趙強等人使用上述方式盜竊後,也參與進來。

  然而,犯罪團夥內部並不穩定。文述龍偏于技術,麻霖在團夥中負責買卡,帶趙強、高夫軍“進貨”,事後“分錢”。麻霖雖號稱“平分”,但文述龍、趙強都覺得麻霖給他們“分錢少”。

  2015年7月,文述龍將盜竊內幕告訴了女友、河北女孩胡桃。剛開始,文述龍給她錢買卡,後來,胡桃開始從卡販子處大量購買美通卡,然後在北京市豐臺區北大地某連鎖超市、玉蜓橋附近的某連鎖超市等地“消費變現”。自此,“第二團夥”正式組合。

  胡桃基本買名煙好酒,售給回收商販。胡桃特別貪婪,前後用100多萬元購買購物卡,最多的讓文述龍復制十幾次,而文述龍對于自己共計730多次的入侵係統復制美通卡早已麻木。最終,胡桃在文述龍的幫助下,犯罪數額高達3100余萬元,銷贓後從中獲利達2600萬元左右。

  另一個覺得“分錢少”的,是“內應”韓波。時間久了,韓波覺得文述龍和他聯係,讓他夜裏開機的次數比較多,而且從言談舉止看,感覺趙強、麻霖他們“發財”了。于是,他提出增加酬金,被麻霖拒絕了。他又去找趙強,趙強建議他買一些美通卡,給文述龍來復制。于是,從第一個月2萬元美通卡復制一次開始,韓波開始多次買卡讓文述龍復制;而“中間人”趙強也從中夾帶了同等數額的美通卡,讓文述龍復制。二人在購買蘋果手機等分別銷贓牟利40萬元左右之後,給文述龍分贓30萬元左右。

  自此,三個“盜竊團夥”形成相對獨立的犯罪模式,圍繞文述龍的“入侵復制”、韓波的“內應”,連鎖超市公司價值4100余萬元的財物被盜。

  小票牽出盜竊大案

  犯罪獲利後,麻霖、趙強分別在北京某商住小區購買了一套公寓,並用復制的卡訂購了豪華家電。胡桃則大肆揮霍——在廊坊某高檔小區購買三套房産、邀閨蜜坐飛機去異地美容……這夥人的猖獗犯罪,終于引起連鎖超市注意。

  2016年4月,該超市財務部門巡視門店時發現了一些超長購物小票,發現都是用美通卡購物的,輸入卡號後,發現屬于“超面額”消費。之後不久,超市內部監察部門進行調查,最終發現集團美通卡數據庫中,存在被復制的卡高達6000多張,其財産損失高達4100余萬元。于是,集團緊急採取技術保護措施,並立即報案。

  2016年4月下旬的一天夜裏,當文述龍先後數次試圖遠程登錄連鎖超市美通卡數據庫係統均告失敗的時候,他預感犯罪即將敗露。很快,在超市相關門店監控錄像、有關員工的證實下,趙強落網,隨後韓波、文述龍一一落網。麻霖、胡桃潛逃。

  2016年6月8日,高夫軍在老家安徽被抓獲。然而,在偵查初期,因高夫軍一直拒不認罪,證據不足,高夫軍被取保候審。2016年7月2日,麻霖到北京市豐臺區馬家堡派出所投案自首。

  2016年9月,這起涉多人犯罪、涉案金額特別巨大、有高科技手段犯罪的案件,被移送到北京市檢察院第二分院。該院高度重視,指派公訴部經驗豐富的老檢察官李松義、細致認真的年輕檢察官張翠松組成辦案組審查案件。

  在審查起訴過程中,辦案組深入把握案情,透析全案事實,細化取證要求,積極引導偵查機關收集、調取、完善證據體係。這一點,突出體現在對高夫軍犯罪客觀證據的調查上。

  高夫軍堅稱不知道麻霖等人購物用的是復制卡。然而一些證據顯示高夫軍知情,比如辦案組分別從麻霖、趙強那裏得到一個細節:高夫軍説原來運貨的“小面”沒有空調、太小,他想換一個別克GL8,麻霖嫌貴,最後幫他換了一輛東風風行,辦案組取證核實了這一點;一張購物小票中有一個拉桿箱,麻霖、趙強分別在接受訊問時告訴檢察官,那年“五一”,高夫軍回老家需要一個拉桿箱,順便給他買的。

  最終讓二位檢察官堅信高夫軍應予逮捕的,是一個重要證據。在專業司法審計人員的幫助下,辦案組審查了麻霖、趙強等人消費過的復制卡全部記錄,發現在石景山區一家門店,高夫軍曾經以會員身份用10萬元新卡買過一批花生油。而幾天後,這批卡又被復制後,在海淀區一家分店被麻霖等人再次消費。

  2017年3月22日,辦案組在“零口供”的情況下,移送該院審查逮捕部門,將高夫軍批準逮捕。

  被告人一審獲罪

  辦案組嚴格審查案件,積極發揮審前程序中的主導作用,先後兩次將案件退回補充偵查。在辦案組的督促下,2017年5月,胡桃被緝拿歸案。

  原來,胡桃為了能從通緝名單中逃脫,四處找關係,結果遇到一個自稱“中央有人”的騙子張賀(化名,在逃),被騙去100萬元、兩輛奔馳小轎車。在東躲西藏的過程中,胡桃被抓獲。

  偵查之初,偵查機關認定的這起團夥盜竊案件的盜竊數額為92萬余元。雖然凍結了胡桃名下的1000余萬元存款、查到她的三套房産,但也難以認定為犯罪所得。

  檢察官張翠松、李松義反復調研、幾經討論,最終以“導卡”原理,引導司法審計人員調取了關鍵證據,認定了被告人們用復制的卡“超面額消費”的4100余萬元。所謂“導卡”,即麻霖等人在用復制卡批量消費時,總會剩下一些卡上有余額,他們會在使用下一批新復制的卡前,將上一批次中有“余額”的這些卡再用一次。據此,再從麻霖等人訂購電器的小票消費記錄、高夫軍銷贓中提供給零售商的購物小票等記錄,“按圖索驥”,最終鎖定了6000多張被復制消費的購物卡,認定犯罪金額4100余萬元,獲一審法院支持。

  高夫軍一直都拒絕認罪,對兩位公訴人而言,高夫軍的庭審支持公訴難度加大。時至今日,二位檢察官依然記得庭審質證中的一個關鍵情節——

  “2015年7月,你用美通卡以會員身份在石景山區某連鎖超市西黃村二店消費過吧?卡是哪裏來的?”庭上,檢察官問高夫軍。

  “卡是我在私人手裏買的,買了10萬。”高夫軍説。

  “幾折買的?”檢察官問。

  “9.4折。”高夫軍説。

  “你用卡買了什麼?花了多少錢?”檢察官問。

  “我買了100多箱魯花花生油。139.9元一桶買的,買了400多桶,油都賣了,126元賣的。”高夫軍説。

  “9.4折買卡,9.2折賣貨,你的目的是什麼?”對檢察官這一質問,高夫軍啞口無言。

  當檢察官質證説:“這批卡既然是你買的,你説對麻霖他們復制卡不知情,為什麼在你消費2天後,這批卡卻被麻霖復制,並在朝陽區另一家某連鎖超市門店重復消費了?”

  高夫軍有些緊張地回答:“我10元一張賣給麻霖的。”

  在庭審交叉訊問中,檢察官問文述龍:在美通卡初始信息不給他的情況下,余額變動後的舊卡能否復制?文述龍當即表示“我不會”。麻霖也否認曾從高夫軍處買過100張廢棄的美通卡。

  最終,法院判決亦認定文述龍參與盜竊財物價值4100余萬元,判處無期徒刑,沒收全部財産;胡桃參與盜竊財物價值3100余萬元,判處有期徒刑十五年;韓波參與盜竊財物價值3700余萬元,判處有期徒刑十二年;高夫軍參與盜竊財物價值820余萬元,判處有期徒刑十年;麻霖參與盜竊財物價值840余萬元,且有自首情節,判處有期徒刑十年;趙強參與盜竊財物價值870余萬元,判處有期徒刑十三年零六個月。

  記者發稿前,文述龍、趙強、高夫軍提出上訴,案件進入二審審理階段。(記者 鄭赫南 楊永浩 王憲江)

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【糾錯】 責任編輯: 薛濤
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