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銀保監會加強銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理
2019-02-21 21:26:04 來源: 新華網
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  新華社北京2月21日電(記者李延霞)為預防洗錢和恐怖融資活動,中國銀保監會21日對外發布《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,從完善銀行業金融機構內控制度、健全監管機制、明確市場準入標準等方面,建立銀保監會銀行業反洗錢工作的基本框架。

  辦法要求,銀行業金融機構應當按照風險為本的原則,將洗錢和恐怖融資風險管理納入全面風險管理體係;建立完善的反洗錢和反恐怖融資內部控制制度;明確董事會、監事會、高級管理層及相關部門的職責分工;有效履行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存以及大額交易和可疑交易報告等各項反洗錢和反恐怖融資義務。

  辦法從機構、業務、人員的角度,係統梳理總結了銀行業反洗錢市場準入工作要求,加強對機構的投資入股資金、股東背景等的審查,防止不法分子通過設立金融機構進行洗錢活動。

  銀保監會表示,將逐步在銀行業監管規則中嵌入反洗錢和反恐怖融資監管要求,加強日常合規監管,督促和指導銀行業金融機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內控合規制度。

  銀保監會表示,下一步將根據工作需要制定細則,配套修改行政許可規章、規范性文件等,同時做好宣傳培訓及政策解讀工作,便于各級監管機構及銀行業金融機構貫徹落實。

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【糾錯】 責任編輯: 邱麗芳
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