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瑞銀涉嫌稅務欺詐在法國受審
2018-10-09 10:28:48 來源: 新華網
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  新華社巴黎10月8日電(記者徐甜)據此間媒體報道,瑞銀集團因被控嚴重稅務欺詐、洗錢和非法招攬客戶等罪名8日在法國巴黎受審。若罪名成立,瑞銀可能面臨約50億歐元(1歐元約合1.15美元)罰款。

  《費加羅報》等法國媒體報道稱,法國檢方指控瑞銀集團于2004年至2011年期間,非法招攬法國富裕階層客戶到瑞士開設賬戶以逃避法國政府稅收,尤其是通過離岸公司、信托基金等渠道替客戶隱瞞並轉移未向法國稅務部門申報的資金,並為掩蓋法國與瑞士之間的資本流動情況而設立“陰陽賬本”。此外,瑞銀還被控“協助客戶洗白沒有向法國有關部門申報的錢財”。

  據法國國家金融檢察院估算,這起訴訟中,瑞銀幫助法國客戶逃稅的金額可能超過100億歐元。

  近年來,法國政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務欺詐等行為。法國政府對瑞銀案的調查持續6年多,2017年3月雙方和解談判因罰款金額上的分歧而破裂。法院預計將于11月中對此案作出判決。

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【糾錯】 責任編輯: 徐宙超
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