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銀保監會開展掃黑除惡專項鬥爭行動 非法“校園貸”將被嚴打
2018-08-08 07:41:38 來源: 北京青年報
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  昨天,銀保監會發布通知,對銀行業和保險業開展掃黑除惡專項鬥爭工作進行了部署,重點打擊非法貸款機構或非法以發放貸款為日常業務的活動。

  非法放貸、有組織的保險詐騙等活動將受到嚴厲打擊。昨天,銀保監會發布《中國銀保監會關于銀行業和保險業做好掃黑除惡專項鬥爭有關工作的通知》,以凈化銀行業、保險業環境,維護良好的社會秩序,對銀行業、保險業開展掃黑除惡專項鬥爭工作進行了部署。

  對于銀行業領域,《通知》指出要重點打擊非法設立的從事或主要從事發放貸款業務的機構或非法以發放貸款為日常業務活動中的以下活動:利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發放民間貸款的;以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;利用黑惡勢力開展或協助開展的;套取金融機構信貸資金,再高利進行轉貸的;面向在校學生非法發放貸款,發放無指定用途貸款,或以提供服務、銷售商品為名,實際收取高額利息(費用)變相放貸的;銀行業金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或實際控制人的。

  對于保險業領域,則要重點打擊有組織的保險詐騙活動。《通知》明確,各級監管機構相關部門要及時接收、處理以下舉報線索,並按職責進行處理或移送相關部門處理,做到每條線索都有落實:對非法放貸、暴力討債、非法設立金融機構和非法開展金融業務等問題的舉報;對銀行保險機構和從業人員涉黑涉惡問題的舉報;銀行保險機構在日常經營中發現的涉黑涉惡線索;《通知》所列明的重點打擊活動領域行為線索。

  《通知》還要求,各級監管機構要加強市場準入審查,嚴禁涉黑涉惡人員和組織參股、控股銀行保險機構,嚴禁涉黑涉惡人員擔任銀行保險機構的董事、監事、高級管理人員。在做好掃黑除惡相關工作的同時,銀行保險機構要繼續提升服務水平,支持實體經濟發展,積極履行社會責任和法律義務。要加強宣傳教育力度,形成共同打擊黑惡勢力的氛圍。

  此外,《通知》還要求為掃黑除惡專項鬥爭提供有力技術保障。各級監管機構、各銀行業金融機構要嚴格按照有關要求,充分利用先進技術手段,提升工作效率,持續做好涉案賬戶電子化查詢工作。建立健全緊急聯係機制,確保做好涉黑、涉惡賬戶的查詢、凍結工作,有效切斷黑惡犯罪資金流動渠道,為政法機關依法辦案和有關部門依法履職提供有力保障。

  根據《通知》,各級監管機構掃黑除惡鬥爭工作負責部門要及時接收、處理相關舉報線索,如對非法放貸、暴力討債、非法設立金融機構和非法開展金融業務等問題的舉報、對銀行保險機構和從業人員涉黑涉惡問題的舉報、銀行保險機構在日常經營中發現的涉黑涉惡線索等。(記者 程婕)

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【糾錯】 責任編輯: 尹世傑
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