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瘋狂的“天使幣”
2018-01-23 08:37:56 來源: 檢察日報
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  瘋狂的“天使幣” 合肥蜀山:利用投資虛擬貨幣騙取1.4億4人被公訴

  姚雯/漫畫

  作為虛擬貨幣的代表,“比特幣”價格的暴漲引得投資者趨之若鶩。這讓一些不法分子腦洞大開,也如法炮制,打著投資虛擬貨幣旗號,趁機騙取投資人資金。安徽省合肥市蜀山區檢察院就辦理了一起利用虛擬貨幣“天使幣”騙取6800人共計1.4億元資金的案件。近日,該院以涉嫌集資詐騙罪將薛士凱、賈鑫、趙志剛、姚二曼提起公訴。

  只漲不跌沒有風險的投資

  2016年4月,家住廣東的劉女士聽説“天使幣”是一種新型的投資方式,可獲得高額回報,而且價格只漲不跌,沒有任何風險。

  通過進一步了解,劉女士得知,這家投資公司名叫南京百付寶數據有限公司(以下簡稱“百付寶公司”),對外宣稱“天使幣”係英國火花公司發行,是全新加密P2P形式的數字貨幣,所操作的網絡交易平臺——亞洲數字平臺是中國最大的數字幣網絡交易平臺。該項投資無風險,收益高,而且如果會員來到該公司旗下樂客來酒店現場考察投資,還可以包吃包住,報銷路費。

  聽説條件如此動人,劉女士慕名來到樂客來酒店,酒店裏正在舉辦該公司項目推廣會議,不時播放宣傳短片,還有講師現場授課,介紹百付寶公司經營情況。

  業務員告訴劉女士,公司法定代表人叫賈鑫,是南京安徽商會的副會長,公司實力雄厚,名下産業眾多,如物業管理、傳媒公司、酒店、KTV等,這些實體商家均可用“天使幣”進行結算消費,還説該公司馬上要上市。

  接下來,業務員向劉女士介紹公司的運作模式,説只要租賃“礦機”産出“天使幣”,就可以等著價格翻倍賺錢。劉女士聽後,更加堅信不疑,先後轉賬56250元,租賃5臺“天使幣”大礦機,每臺大礦機租賃價格是1.5萬個“天使幣”。(購買“天使幣”價格內盤價是0.75元每枚,因此每臺挖礦機的實際租賃價格是11250元,5臺總價格為56250元)

  投資後,劉女士每天平均産八九十個“天使幣”。但當劉女士想將“天使幣”變成現金時,百付寶公司卻以亞洲數字交易平臺還沒有建好,到5月19日才能正式上線開盤交易為由拒絕。

  後來終于開盤,“天使幣”價格初漲後跌,一開始從內盤價每枚0.75元漲到1元,最高時漲到1.83元。然後,就開始下跌,最後到六七月份竟然跌到0.12元,之後就無人投資了。在此期間,大多數人都無法提現。百付寶公司給出的解釋是,平臺正在升級,禁止提現,緊接著,平臺網站徹底關閉。眼見投資血本無歸,劉女士方知自己上當了。

  事實上,像劉女士這樣的投資人還有許多。來自山東的于先生先後投資了172萬多元,還介紹親戚朋友投資了373萬多元,最終自己只提現了28萬多元。

  見損失難以挽回,劉女士、于先生等投資客向警方報案,經過縝密偵查,一個組織嚴密、作案手段高超的犯罪團夥浮出水面。

  為賺快錢相互勾結

  2016年1月,江蘇射陽人薛士凱注冊了安徽象網匯信息科技股份有限公司,主要經營便民服務站和彩票,由于經營不善,不久便關門歇業。因手頭缺少資金,他想到轉型幹點賺快錢的行當。

  薛士凱打聽得知從事虛擬貨幣交易比較賺錢,隨後到深圳對虛擬貨幣運作流程進行深入了解學習。看到“比特幣”市場火爆,來錢快,薛士凱也想試試。其間,他的老朋友賈鑫打電話問是否有合作的項目,薛向其推薦虛擬貨幣。二人決定利用類似“比特幣”“萊特幣”等虛擬貨幣經營模式來運營一種虛擬貨幣牟利。

  2016年3月,二人經商議,決定通過搭建網絡平臺運營虛擬貨幣“天使幣”項目牟利,確定以賈鑫之前注冊而未實際開展任何經營活動的百付寶公司為運營主體;賈鑫出任董事長和法定代表人,負責公司管理及與商家和媒體的對接等工作;薛士凱擔任百付寶公司總經理,負責聯係技術開發、平臺搭建、宣傳材料制作等。

  後薛士凱、賈鑫在合肥市蜀山區賈鑫經營的樂客來酒店三樓設立百付寶合肥運營中心,聘用趙志剛擔任該運營中心總經理,何某(在逃)擔任CEO,二人具體負責市場運營。薛士凱還安排姚二曼擔任百付寶公司財務總監,負責管理“天使幣”項目資金。

  因資金鏈斷裂關閉交易平臺

  隨後,薛士凱用先期收取的投資款請人為百付寶公司開發了“礦機係統”“亞洲數字交易平臺”“區塊鏈錢包”“會員係統”,搭建起“天使幣”項目的網絡運營平臺。同時,百付寶公司通過召開現場會宣講、網站宣傳、微信公眾號推送等方式進行公開宣傳。按其宣傳所稱的模式,“礦機”分為小、中、大三種,租賃價格分別為1000元、5000元、1.5萬元“天使幣”,租賃周期為365天,“礦機”每天能挖到數量不等的“天使幣”;“天使幣”在交易平臺開始進行交易(即“開盤”)之前“天使幣”的價格為1元/幣(首期認購價是0.75元/幣),“開盤”時“天使幣”的價格就是1.5元/幣;按照三種“礦機”每年挖出“天使幣”的數量,投資人在交易平臺進行交易提現後,即可獲得高額的收益。

  通過給予業務員和介紹推薦人高額傭金的方式,該團夥迅速招攬大量人員投資租賃所謂的“礦機”。為了使投資人相信“天使幣”在交易平臺上能夠升值並進行交易提現,百付寶公司就用所收取的部分前期投資款在交易平臺上收購“天使幣”,進一步騙取投資人進行投資。而所收取的投資款除少部分被用于百付寶公司經營“天使幣”項目的開支外,大部分被轉移至賈鑫、薛士凱等的個人賬戶,或者被用于發放員工及介紹人傭金,沒有用于任何實際生産、經營活動。

  至2016年6月,百付寶公司因資金鏈斷裂關閉了交易平臺,投資人無法通過賣出“天使幣”來收回投資本金和獲得收益。經審核,截至2016年6月14日,“天使幣”項目共騙取6800余名被害人投資款共計1.4億余元。

  2017年2月,賈鑫、薛士凱、趙志剛被公安機關抓獲;同年3月13日,姚二曼主動投案自首。4人到案後,供述了上述犯罪事實。黃河

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【糾錯】 責任編輯: 張敏彥
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