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駐舊金山總領館提醒領區中國公民謹防電信詐騙
2019-05-10 14:55:28 來源: 中國新聞網
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  據中國駐美國舊金山總領館網站消息,近期,駐舊金山總領館接到領區內華僑華人就電信詐騙進行求證和求助的案件再次增多,特此提醒大家提高警惕,防范電信詐騙,並吁請大家將有關提醒向身邊親友推送。

圖片來源:中國駐美國舊金山總領館網站截圖

圖片來源:中國駐美國舊金山總領館網站截圖

  一、電信詐騙常見套路

  第一步,不法分子使用經過偽裝的電話號碼,假冒中國駐外使領館、國內公檢法機關、快遞公司、電信公司等單位,致電當事人,謊稱其有“重要信函”、“文件”或“包裹”未領取,要求當事人提供個人信息以核實身份。

  第二步,不法分子進而謊稱“重要信件”和“包裹”係當事人牽涉刑事案件的材料,主動“協助”受害人轉接國內“警局”及“檢察院”電話(實為虛擬假冒電話)説明情況。不法分子假冒的“警官”及“檢察官”恐嚇當事人涉嫌洗錢、偽造證件或販毒等罪行,被通緝或限制出入境,哄騙當事人登錄假冒公檢法網站查閱所謂“逮捕令”、“管制令”,誘騙當事人提供本人銀行賬號、取款密碼或將資金轉入所謂“安全賬戶”進行“資金清查”。

  在詐騙過程中,不法分子一般與當事人通過指定社交軟件聯絡,並以“國家保密案件”為由,威脅當事人不能將有關情況告知任何人。

  還有不法分子以當事人涉及重大刑事案件為由,操控當事人外出躲避並切斷與家人朋友一切聯係後,致電其家屬,謊稱受害人被綁架,索要巨額贖金。個別案件中,犯罪分子要求受害人通過比特幣繳納“保證金”。

  二、防電信詐騙小常識

  (一)中國駐外使領館不會以電話方式、通知當事人領取包裹信函或有涉及國內的案件需要處理;不會為當事人轉接國內公檢法機關電話進一步聯係;不會索要當事人賬戶信息及密碼、要求轉賬或匯款等。

  (二)中國公檢法機關不會使用電話和社交軟件等偵辦“保密案件”。

  (三)如遇來電人要求“不要與家人朋友聯係,以保證他們安全”,或接到陌生人電話通知“交通事故”、“孩子被綁架”、“親人意外身亡”等信息時,請務必保持冷靜,通過其他渠道核實情況後,再處理。

  (四)即便在緊急情況下,中國駐外使領館電話通知當事人上述突發事件,也不會要求當事人提供銀行賬戶信息、或提出轉賬要求等。

  (五)不要輕信來電人以任何名義索取姓名、住址、家庭情況、銀行賬戶等個人信息以及轉賬、匯款的要求。涉及匯款事請務必認真判斷、謹慎轉賬。

  三、不幸因電信詐騙受損的報案流程

  如在美國不幸遭遇電信詐騙並蒙受損失,請參考以下途徑,第一時間向有關部門報案:

  (一)在美居住地或學校警方報案,撥打911或當地警察局電話(可根據所在州郡、學校名稱自行通過網絡查詢)。

  (二)對于涉案贓款係通過中國大陸地區銀行卡轉賬取現的,受害人向美警方報案後,可直接撥打銀行所在地或戶籍所在地公安機關110報警電話介紹案情,並提供涉案銀行賬號。或者,通過110報警電話轉接、查詢當地反詐騙中心的報警電話後,提供涉案銀行賬號。公安機關可在第一時間採取有效措施,全力止付凍結,力爭追贓挽損。

  (三)為規避大陸地區執法,不法分子經常指示受害人將錢款匯至香港、澳門特別行政區金融機構。受害人向美警方報案後,可同時向特區政府有關部門報案。

  四、美國處理詐騙案件的相關部門及報案方法

  1、對于大多數詐騙,可與Federal Trade Commission聯係或使用其Online Complaint Assistant來報案;

  2、對于冒充美國國家稅務局徵稅的詐騙,可向Treasury Inspector General for Tax Administration或撥打1-800-366-4484電話報案;

  3、對于身份信息等被竊的情況,可向IdentityTheft.gov報案;

  4、對于使用互聯網手段進行詐騙,可向FBI Internet Crime Complaint Center報案;

  5、對于跨境電子商務詐騙,應向econsumer.gov報案,對于其他商業詐騙活動,可向Department of Commerce's International Trade Administration報案;

  6、對于違反移民法等方面的詐騙,可向U.S. Immigration and Customs Enforcement報案;

  7、對于投資詐騙,可向Securities and Exchange Commission或所在州securities regulator部門報案;

  8、對于信用和貸款、匯款等方面欺詐,可向Consumer Financial Protection Bureau報案;

  9、關于使用電話進行詐騙,可向Federal Communications Commission報案。具體可訪問Stopfraud.gov網站,查詢關于銀行、信用卡、房屋和其他金融詐騙應向哪個部門反映情況。

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【糾錯】 責任編輯: 張樵蘇
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