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打著“精準扶貧”旗號 嫌疑人如何騙了18萬人
2019-01-16 08:18:42 來源: 中國青年報
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  近年來,一些詐騙犯罪團夥打著黨中央、國務院旗號,偽造公文、證件、印章,以民族資産解凍、政府扶貧、慈善活動等名義,以高額返利為誘餌,引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”“項目”和App。

  犯罪分子巧立名目騙取錢財,嚴重侵害群眾財産權益,嚴重損害黨和政府形象,嚴重危害社會治安穩定。公安部對此高度重視,部署全國公安機關持續開展打擊行動。近期,公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關先後偵破“精準扶貧”“北鬥共享聯盟”“中國夢想起航基金會”等詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人36人。

  建大量“精準扶貧”微信群,講授“扶貧課程”

  2018年8月,犯罪嫌疑人杜國雨(男,41歲,廣西淩雲縣人)化名“羅益文”,犯罪嫌疑人滕德夫(男,34歲,廣西淩雲縣人)化名“陳立軍”,分別自稱“國務院領導秘書”;犯罪嫌疑人甘紀林(男,31歲,廣西淩雲縣人)化名“陳健文”,自稱“財政部項目審核辦公室主任”,犯罪嫌疑人李朝交(男,27歲,廣西淩雲縣人)化名“李宗銘”,自稱“財政部扶貧小組副組長”,聲稱中央決定通過互聯網方式發展一對一的精準扶貧,向范基陽(女,69歲,北京朝陽區人)發放所謂的“委任狀”任命其為“國務院領導秘書”,分別指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂“精準扶貧”項目並收取會員費等各種費用,借此實施詐騙。

  4個團夥同時詐騙范基陽等人,團夥之間還互相不認識。

  隨後,范基陽聲稱“受國務院、財政部扶貧辦委托”,建立大量“精準扶貧”微信群,講授“扶貧課程”,散布所謂“國務院”下發的精準扶貧文件。

  范基陽還聲稱,“國家有很多扶貧項目,中央決定不採取傳統做法發放扶貧款,擬通過互聯網的方式發展一對一的精準扶貧”,參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用,承諾繳費後可以領取“國家扶貧款”,吸引了大量不明真相的群眾。

  被騙的參與者又層層發展下線,建立大量微信群,4個月就有18萬人被騙。

  2018年12月初,范基陽在微信群發布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款,此項目正式對接國家平臺,還發布所謂的“任命書”,稱主要組織者為國家領導人秘書,專門負責扶貧款發放,要求群內成員需每人繳納1000余元眾籌費,最多的有交2000多元的,到北京開完會後,每人費用10倍返還。

  經公安機關查明,此案係一起打著“精準扶貧”旗號實施的民族資産解凍類詐騙案件。近日,在公安部統一指揮下,北京、廣西等地公安機關抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人。

  公安部對此案高度重視,直接派出工作組,組織對杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交的抓捕,這4個主要犯罪嫌疑人在3天內全部落網。

  “會員達到規定數量後,即在北京召開啟動大會”

  在另一起“中國夢想起航基金會”案件中,犯罪嫌疑人則是打著“民族資産扶貧基金會”旗號進行詐騙。

  2018年12月,犯罪嫌疑人李樹金(男,58歲,河南淮濱人)自稱受民政部部長委托,會同李素文(女,57歲,遼寧沈陽人)、王向榮(男,58歲,陜西鹹陽人)等人,在陜西省鹹陽市成立“中國夢想起航基金會”,隨後在網上發布偽造的“中華人民共和國國務院任命書”和“基金會法人登記書”,聲稱在國務院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”係“民族資産扶貧基金會”,並以繳納會費返善款的名義誘騙群眾參加。

  犯罪嫌疑人對外宣稱入會的標準有3檔,第一檔為28+1元(該檔會員最終可獲利30萬元);第二檔為98+1元(可獲利100萬元);第三檔為178+1元(可獲利170萬元),還規定基金會的每個理事可獲利500萬元,會長可獲利600萬元。犯罪嫌疑人還聲稱,會員達到規定數量後,即在北京召開啟動大會。

  公安機關查明此案係一起打著扶貧旗號的民族資産解凍類詐騙案件。近日,公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機關分別在當地將王向榮、劉艷梅(女,48歲,天津薊縣人)、李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲(劉艷梅是基金會所謂的秘書長,王向榮和李素文是副會長,李樹金是會長),凍結贓款43.6萬元。

  2019年1月,有人在微信群“中國銀聯信用卡辦理群”發布注冊“北鬥共享聯盟”的會員鏈接,聲稱“1月15號至22號‘北鬥共享聯盟’在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉鎮長責任年會暨全國一鄉一品産業發展年會北鬥中航集團扶貧工作啟動大會。屆時有國家在職的200多名部長級領導參加招商會,更有副國級國家領導人到場參加”。

  發布者呼吁群成員通過手機App注冊加入會員,繳納6880元或9880元的會務費後,可前往北京參會。

  經警方查明,“北鬥共享聯盟”App係北鬥中航(深圳)科技信息有限公司研發,該公司通過App高價銷售手機、白酒、車載機器人等産品,聲稱購買産品後可以進行消費補貼,鼓勵會員採取“拉人頭”方式提升會員等級增加補貼額度。

  2018年10月,49歲的武漢人明平福經人介紹成為“北鬥共享聯盟”App成員,之後陸續發展了128名下線,其下線又陸續發展了1660名下線,這些下線在App上購物消費後,明平福按5%的比例進行提成。

  2019年1月9日,青海等地公安機關將明平福等11名參與發展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日,深圳公安機關以涉嫌詐騙罪將北鬥中航(深圳)科技信息有限公司法人曾永勇(男,37歲,廣西賓陽人)、監事紀榮發(男,67歲,安徽來安人)刑事拘留,案件偵辦工作正在進行中。

  幕後組織者主要來自廣西淩雲縣

  為什麼這類詐騙案件會導致這麼多人上當受騙?犯罪嫌疑人有哪些具體的作案手法?

  公安部刑事偵查局副局長陳士渠認為,從上述3起案件看,民族資産解凍類詐騙案件主要有5個特點:一是假冒黨中央、國務院和各部委領導,偽造各類圖片。用PS的技術偽造一些領導照片,甚至偽造公文證件印章,主要目的是為了讓人相信。

  二是詐騙手法多,參與門檻低,所謂的預期收益巨大,極具誘惑性,以此吸引受害人參與。

  三是犯罪團夥通過建立微信群的形式發布消息、吸收人員,裂變式發展下線,參與人員多,蔓延速度快。

  四是詐騙對象比較特定,以中老年群體為主。這些群體平時上網少,受害人容易被犯罪分子“洗腦”,犯罪分子拿一些假的文件,做一些PS的圖片,就信以為真,還到處拉別人加入騙局。

  五是社會危害大,嚴重影響社會治安穩定。

  北京市公安局刑偵總隊總隊長袁林認為,此類詐騙犯罪團夥緊盯社會焦點,詐騙的項目和手段種類多、翻新快,五花八門,目前已達百余種,有“民族大業”“民族復興”“精準扶貧”“扶貧養老”“夢想基金起航”等。辦案人員在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書,制作得非常逼真,如果沒有一些專業部門來鑒定,很難被識破。

  陳士渠透露,目前,民族資産解凍類詐騙犯罪的幕後組織者、操縱者主要來自廣西淩雲縣。遵照中央領導的指示,廣西淩雲縣委、縣政府已組織全縣開展打擊整治民族資産解凍類詐騙行動。

  公安部1月15日發布的最新統計表明,截至目前,廣西淩雲公安機關已抓獲民族資産解凍類詐騙犯罪嫌疑人45名,扣押車輛21臺(這些車都是用贓款購買的)、銀行卡59張、POS機27部,查獲贓款購買房産7處,繳獲贓款414.6萬元。

  “這些騙子把錢騙到以後就買車買房,大肆揮霍。廣西淩雲的打擊整治工作還在抓緊開展中,力度還會不斷加大!”陳士渠説,下一步,全國公安機關將繼續保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢,在強化案件偵查、重拳出擊的同時,深入開展犯罪重點地區的綜合整治和源頭治理工作,嚴懲幕後組織者、操縱者,切實維護群眾的財産權益和社會治安穩定。

  他同時提醒社會公眾,要認真甄別網絡上和微信群裏的各類所謂基金會、項目、App等,切實提高警惕,增強防范意識,嚴防民族資産解凍類詐騙,避免上當受騙,遭受財産損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。(記者 何春中)

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