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南通破獲首例提供第三方資金結算通道非法經營案
2018-07-27 09:20:59 來源: 法制日報
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  南通破獲首例提供第三方資金結算通道非法經營案

  團夥為網絡犯罪提供金融結算涉案30億

  近日,記者從江蘇省南通市公安局港閘分局獲悉,港閘警方動用200余名警力,歷時半年,成功破獲全市首例提供第三方資金結算通道非法經營案,涉案資金達30億元。專案組遠赴河北石家莊、廣東惠州等省市,抓獲犯罪嫌疑人40余名,搗毀窩點3個。目前,涉案的9名犯罪嫌疑人被執行逮捕,20人被移送起訴。

  2016年至2017年年初,港閘警方多次接到外地公安機關協查請求,要求協助調取詐騙、私服、網絡賭博案件的資金流轉證據。案件協查均指向www.101KA.com及www.haiopay.com兩家資金支付結算平臺,這兩家平臺均由南通某網絡科技公司經營管理。

  去年5月,知情人向港閘警方舉報該公司為賭博、私彩等違法犯罪網站提供資金結算通道,涉嫌非法經營罪。港閘警方隨即成立專案組,對涉案公司的經營管理、人員結構、資金流水等情況開展調查。

  警方經過偵查發現,該公司的兩個資金支付結算平臺各有下遊商戶700余家,下遊代理數十家。警方調查顯示,下遊商戶網站分布全國多地甚至境外,涉及賭博、私彩、私服、色情、金融詐騙、電信詐騙等形形色色的網絡違法犯罪。

  經數月調查,去年9月19日,專案組在河北、廣東、湖南、江蘇等地展開集中收網行動,抓獲南通某公司涉案人員42名,對其中13人採取強制措施,其中4人被檢察機關批準逮捕,9人被取保候審;抓獲石家莊某公司程某某等非法經營私彩團夥成員12人,對其中9人採取強制措施;扣押資金3000余萬元,保時捷等豪華轎車5輛,凍結市值1600余萬元的基金,市值200萬元的保險,查封南通、石家莊等地價值800萬元的房産6套。

  經查,2014年年底,曾因經營色情網站獲刑的本案主要嫌疑人薛某某假釋出獄,2015年2月,薛某某投資設立南通某網絡科技有限公司,于同年5月開發www.33UN.com網站,該網站為點卡、軟件注冊碼交易中介平臺,通過收取手續費牟利。

  薛某某在經營公司中介平臺期間,了解到支付業務,于2016年上半年著手從事支付結算業務,同年6月通過購買嫌疑人寧某某制作的“易狐充”平臺,並讓其按照自己的想法優化完善,建立www.101KA.com平臺,上線從事非法運營資金支付結算業務。

  後為拓展業務,2017年6月,寧某某帶領該公司技術團隊按照薛某某的要求在原101KA平臺基礎上開發功能相似的www.haiopay.com平臺,上線非法運營資金支付結算業務,該平臺專門對接資金流量穩定的客戶。

  警方發現,南通某網絡科技有限公司組織管理架構嚴密,由薛某某任總經理,陳某某任運營總監,王某某、寧某某兩名計算機高手擔任副總經理,公司設立商務部、客服部、下發部、渠道部、財務部、技術部、風控部、行政部8個部門,每個部門均有負責人對公司分管領導負責,分管領導對總經理負責。公司日常考勤嚴格,獎金福利豐厚,形成熟人帶熟人、老鄉帶老鄉的入職門檻,人員流動性極低,員工工作積極性極高。

  該公司通過高層人員聯係、商務部發展、平臺代理發展以及廣告推廣等方式發展下遊商戶,下遊商戶通過上述兩個支付平臺內開立商戶號,並在下遊商戶網站與平臺之間建立支付接口,約定資金結算費率,商戶通過平臺進行資金支付結算。不少下遊商戶網站涉及網絡犯罪,公司儼然成為違法犯罪的金融結算中心。

  公司主要通過平臺上下遊資金支付結算的費率差及收取每筆提現1.5元的手續費進行非法牟利,薛某某可以對充值進入上遊渠道賬戶的資金任意下載調配,他個人掌握平臺最高權限,採取資金入賬後拖延支付時間,或者給對方少付款的方式“黑吃黑”。竊取的資金用于購買房産、汽車、奢侈品及個人大肆揮霍使用。

  經初步查明,2016年以來,該公司提供資金結算通道,涉案資金30億元,非法獲利3200余萬元。(記者 丁國鋒 通訊員 曹英 曹鈺華)

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【糾錯】 責任編輯: 施歌
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