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一則廣告引出賭球大案:23名犯罪嫌疑人歸案 涉案資金1.1億元被凍結
2018-07-16 07:48:46 來源: 中國青年報
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  來自江蘇連雲港的90後潘亮(化名),用兩年賺了1500萬元。大專畢業後,他到上海闖蕩,曾幫競彩網站做彩票分析,後來成為一家網站的國內會員代理。

  平時,他的主要工作是幫會員充值,能拿7%的返點。今年世界杯對他來説,是一次“發財的好機會”。他計劃再賺1000萬元,然後在上海買房。可是,世界杯還沒開始,他就被抓了。

  原來,他所在的“趣彩網”是個賭博網站,從2016年開始經營,資金周轉42億元,獲利7億多元。江蘇鎮江警方發現,該網站有各級代理1000余名,注冊“賭客”75萬余名。目前,23名犯罪嫌疑人歸案,凍結涉案資金1.1億余元。

  可疑的廣告

  今年年初,江蘇省鎮江市公安局在偵辦某案件時,發現某網站主頁上刊登了一則廣告,廣告費高達450多萬元。

  廣告宣傳的“趣彩網”設置了“雙色球”“大樂透”“競彩足球”“競彩籃球”等各類彩票,中獎結果與國家發行彩票的開獎結果一致,但賠率更高,另有額外加獎、派送紅包等活動,所贏資金可隨時提現。

  以“競彩足球”為例,該網站提供世界各國足球聯賽、杯賽的比賽場次,玩家可選擇全場勝負、總進球、比分等進行押注,每種方式設置不同的賠率,最終以比賽結果確定是否中獎,獎金按下注金額乘賠率計算,並返還至玩家的賬戶余額,玩家可提現至綁定的銀行卡。

  “根據法律規定,在網上平臺買彩票除了國家許可范圍以外,其他網絡彩票形式均屬違法行為。”鎮江市公安局治安支隊支隊長朱遊仙介紹。

  “經查,450萬元廣告費分別來自馬來西亞籍的5張銀行卡。”鎮江市公安局治安支隊治安行動大隊中隊長陸振東説,結合“賬戶充值”“競猜下注”“倍率返還”“賬戶提現”等特徵,判斷“趣彩網”為一非法私彩類賭博網站。

  偵查中發現,“趣彩網”網站主伺服器設置在菲律賓,在境外的網站開辦人員通過在租用國內分伺服器的方式,在境內開設網站。網站實際經營者在國內大肆招攬代理,對成功發展會員下注參賭的,按比例給予資金返利。

  今年2月28日,鎮江市公安局成立專案組,通過兩個半月的努力,終于揭開這起賭球大案。

  賭資最終流入境外賬戶

  據警方介紹,為注冊運營“趣彩網”,犯罪團夥注冊成立了深圳某科技有限公司,但該公司無實際經營地址、無具體經營行為。公司法人也是挂名法人,不參與網站實際經營。

  同時,犯罪團夥主要成員藏匿境外,負責網站運營管理、操作網站資金流轉、遙控指揮境內負責人員,並建立客服團隊,負責聯繫國內技術人員、網站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。團夥發展的代理負責發展會員並指導會員下注賭博,以此獲取提成。

  值得關注的是,網站的“資金鏈”非常隱蔽,網站經營者控制的資金賬戶並不與會員的充值賭資發生直接聯繫。

  辦案民警陸振東介紹,犯罪團夥成員分布在全國9省市17個城市和境外,國內成員大部分受境外人員直接遙控指揮,相互之間直接聯繫較少,各自負責一塊工作。

  警方稱未成年人參與賭博

  5月23日,警方在全國啟動同步收網抓捕行動,共抓獲國內主要代理潘亮等犯罪嫌疑人23名,扣押伺服器33臺、手機40余部,凍結涉案賬戶65個。

  來自南京的呂某,是網站的充值代理,兩個多月賺了100多萬元。他借用親戚朋友的支付寶賬戶,將支付寶賬戶放到網站充值平臺上。短短3個月,他為網站提供33個支付寶賬號,用于接收賭資,給網站帶來收入1.6億元,他因此拿到1%的返點。

  國內網站技術人員雷某為“趣彩網”從某科技公司租用了14臺伺服器。他原本在淘寶網上開店,對外出租伺服器。

  “博彩網站以這種曲折的方式租用伺服器,雖然加大成本,但提高安全係數。”朱遊仙説,網站也有手機客戶端,隨時隨地都可以投注,“賭客輸掉兩三百萬元的情況比較普遍”。

  警方發現,大量未成年人參與賭博、第三方支付平臺管理不嚴、網絡運作服務監管有待加強,這些都引人深思。

  據介紹,網站為最大限度地吸引參賭人員,對會員注冊不設門檻,對人員真實資訊不予核實,僅憑一臺手機即可注冊會員下注賭博。該私彩網站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動比分作為下注結果,吸引大批在校初、高中生及大學生參與。

  同時,第三方支付平臺作為網站經營者與會員賭客之間的資金中介,發揮了資金流轉作用。

  警方注意到,國內網站運作需通過網站域名備案登記,而“趣彩網”以深圳某科技公司進行備案登記,網站內容明顯為國家法律法規所禁止的網絡彩票、競彩投注活動,但仍通過了備案審核。伺服器提供商對他人使用伺服器從事具體網絡行為缺乏應有的管理措施。(何志斌 蔣艷)

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【糾錯】 責任編輯: 唐斕
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