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騙取村民身份證開設空殼公司 西安稅警聯動揭開新型詐騙案內幕
2018-05-31 14:30:04 來源: 法制日報
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  一群無固定職業的村民,突然間成了營業額驚人的企業老總。記者近日從國家稅務總局獲悉,西安市國稅和公安部門聯動,偵破一起詐騙虛開增值稅發票團夥案,揭開一新型詐騙及暴力虛開增值稅發票犯罪內幕。

  1月18日上午,西安市國稅局稽查局舉報中心電話鈴響起,話筒裏傳來市局門衛值班室人員略顯急促的聲音:“大門口來了好幾個人,情緒激動,説要舉報稅收違法犯罪!”聽到消息,舉報中心主任師景方一邊向局領導匯報,一邊帶著兩名同事趕到現場。

  據舉報人任某、席某等人反映,前段時間,包括他們在內的47人的身份證先後被一名陜西男子屈某以辦理30年無息銀行貸款的名義騙走,其後屈某又以銀行貸款需要審核銀行流水為名,要求這些舉報人辦理工商營業執照。在屈某的誘導下,這些人都辦理了工商營業執照,在國稅局辦稅服務廳進行了實名認證,並辦理了領用增值稅專用發票的手續。經過這一係列操作,這些大部分來自鄉村、長期無業的人員都變身為新成立公司的法定代表人、財務負責人或者辦稅人員。

  正當國稅部門緊張分析前一天舉報資訊時,19日,又有44人前來西安市國稅局舉報,舉報內容與18日那批人如出一轍。

  接到國稅稽查局通報,並接待、詢問幾名主要舉報人後,西安市公安局派駐西安市國稅局聯絡機制辦公室副主任陳述義感覺這可能是一起犯罪團夥騙取他人身份證件注冊公司、利用空殼公司進行虛開犯罪的重大案件,遂向西安市公安局進行緊急匯報。

  接報後,西安市公安局經偵支隊支隊長遆剛勝第一時間趕到了國稅局。

  稅務方面重點篩選一人在多個公司擔任多項職務、一個電話重復登記、進銷項資訊異常的企業,初步證實:犯罪嫌疑人已利用舉報人身份資訊成立了54戶企業,其中27戶企業已申領了近2000份增值稅專用發票,這些發票中的1400余份已頂額開出,開出金額1.55億元、稅額上千萬元,且暴力虛開(無進項發票抵扣對外開票)特徵突出。

  經查證,該案是一起利誘騙取他人身份證件,非法注冊公司,領用發票,對外暴力虛開增值稅專用發票的團夥案件。公安稅務共同立案,成立專案組,確定案件名稱為“1·22”詐騙虛開團夥案。

  1月29日,稅警雙方抽調100余名精幹力量,根據犯罪嫌疑人行動軌跡直奔西安、渭南等地展開抓捕收網。當天打掉犯罪窩點4個,控制嫌疑人29名,查獲身份證137張、營業執照146個。

  通過稅警案情研判,專案組認為,該案犯罪團夥已形成了以外省籍宗族勢力為核心,由省外、境外控制,分工嚴密、全産業鏈、波次化作案的新型詐騙暴力虛開犯罪模式。其中,低層級違法犯罪人員負責誘騙、收購大量身份證,並通過利誘或欺騙涉案人進行實名認證獲取領票資格;較高層級違法犯罪人員對掌控企業在不超3個月的“存活期”內一次性領取50份10萬元版發票,波次性進行暴力虛開犯罪,或直接向另案團夥售賣包括營業證照、身份證、稅控盤的整套空殼企業資料。

  陜西省稅警雙方已查實,該案犯罪團夥非法收集身份證737張,注冊公司916戶,領取增值稅專用發票31780份,已涉嫌虛開增值稅專用發票18214份,價稅合計15億元。公安部門已刑事拘留2人,網上追逃4人,取保候審8人,經西安市檢察院正式批準逮捕嫌疑人11人。(記者 蔡岩紅)

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【糾錯】 責任編輯: 程瑤
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