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超百人網絡賭博團夥發展五萬會員斂財 投注金額逾四億
2018-05-26 09:53:26 來源: 人民公安報
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  超百人團夥發展五萬會員斂財 投注金額逾四億

  揭陽偵破特大網絡賭博案,158名骨幹成員無一漏網

  近日,廣東省揭陽市公安局根據廣東省公安廳的部署,牢固樹立智慧新警務偵查理念,充分發揮大數據作用,經過2個多月的排查和深挖,搗毀一個團夥成員超100名、代理推廣員1978人、會員逾5萬人、投注金額4億余元的特大網絡賭博團夥。

  案發 涉案人員多金額大

  去年年底,揭陽市公安民警在工作中利用大數據比對分析,主動挖掘案件線索,發現有人利用互聯網開設賭場進行網絡賭博。隨後,揭陽市公安局在廣東省公安廳網警總隊的大力支持下,發現一個賭博團夥通過設立“萬達”“獅王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多個賭博網站,以“六合彩”“時時彩”“百家樂”等賭博項目與會員對賭,抽水盈利,涉及參賭會員超過5萬人,投注金額4億余元。

  鑒于涉案人員多、涉案金額大,揭陽市公安局抽調警力成立“1·02”特大網絡賭博案專案組,迅速投入到案件的嚴密偵查和深挖擴線工作中。

  偵查 全面厘清團夥脈絡

  專案組在偵查中發現,這一賭博團夥骨幹成員反偵查意識較強,經常更換聯係方式和落腳點,頻繁變換第三方支付資金賬號給會員充值,會員充值完成後,立即將資金劃轉至多個賬戶並迅速提現,警方調取真正的銀行流水非常困難。此外,大部分參賭人員的資金並不是通過自己實名開設的銀行卡進行交易,大多利用其他人員的身份證開設的銀行卡進行資金流轉,全面查清涉賭資金和涉賭人員的工作量巨大。

  面對這一情形,揭陽市公安局多次召開專門研討會進行攻堅,專案組選準突破口,從賭博線路、賭博資金流轉以及其上下線等方面縮小偵查范圍,在網上海量數據中,排查出上千條線索,並經過反復比對,對有效線索進行落地偵查,經過2個多月的艱苦偵查,逐步厘清脈絡主線,全面掌握了這一網絡賭博團夥的核心架構、運營方式、管理模式及資金流向。

  該團夥以陳某鋒為首,陳某城、陳某豐、李某周、江某坤等為主要骨幹,開設“萬達”“獅王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多個賭博網站,由張某負責設計維護,由許某渴等組織工作室發展代理推廣員,吸收注冊會員,利用“六合彩”“時時彩”“百家樂”等方式設賭,會員注入賭資,須通過客服提供的第三方支付資金賬號進行充值,然後才能參賭,會員贏錢後要提現,須由客服用私戶轉賬提現。團夥獲利後,由專門的提現人員在普寧市提現,然後把錢帶至深圳交給陳某城。

  這一團夥已發展19個工作室,業務員超過100名,發展代理推廣員1978人,注冊會員超5萬人,投注金額高達4億余元。該團夥實行嚴格的線性管理模式,不允許工作室、代理推廣員之間橫向聯係。

  收網 骨幹成員無一漏網

  全面摸清這一團夥的組織架構、資金往來、涉案人員落腳點等情況後,專案組決定于3月20日上午,在深圳、廣州、揭陽三地統一開展抓捕收網行動。當日10時,揭陽市公安局350余名警力和深圳市公安局150余名警力兵分多路,對38個點的涉案人員進行集中抓捕。

  行動中,警方共抓獲涉案人員158名,包括團夥頭目陳某鋒和陳某城、陳某豐、李某周、江某坤等5名主要骨幹成員以及35名財務客服人員、7名技術維護人員、111名業務代理人員等在內的全部涉案目標人員無一漏網,現場查扣電腦212臺、銀行卡504張。

  據介紹,截至5月23日,抓獲的158名犯罪嫌疑人中142名已被逮捕,深挖擴線和涉案資金查證工作正在進行中。(記者王清波、李喆、通訊員歐漢華、孫煬洲)

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【糾錯】 責任編輯: 邱麗芳
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