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廣西玉林警方偵破一起特大集資詐騙案 涉案金額逾5000萬元
2018-05-06 14:42:42 來源: 新華網
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  新華社南寧5月6日電(記者唐榮桂)記者從廣西玉林市公安局了解到,玉林警方近日成功偵破一起涉案金額5000多萬元的特大集資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人6名,凍結、繳獲涉案資金700多萬元,查封涉案房産1套。

  據介紹,今年3月下旬,陸續有500多名群眾到玉林市公安局經偵支隊報警稱:他們被環聯投資咨詢(廣州)有限公司玉林分公司以買賣外匯漲跌為名詐騙,每人被騙14000元以上。

  玉林警方立即成立專案組開展偵查。3月31日,警方在上海浦東機場成功抓獲3名企圖出逃的犯罪嫌疑人。之後又在越南、廣州等地抓獲3名犯罪嫌疑人。其他相關犯罪嫌疑人仍在追捕中。

  警方初步查明,2017年10月31日,該團夥在玉林成立環聯投資公司玉林分公司,用可自行操控的虛假交易平臺,以高額回報誘騙群眾投資實施詐騙。據不完全統計,環聯玉林分公司共發展登記注冊會員3000余人,涉案金額超過5000萬元。

  今年3月下旬,該交易平臺資金鏈出現異常。該團夥意識到罪行可能敗露,遂于3月28日關閉平臺,並卷贓款潛逃。潛逃期間,還進行了分贓,每人分得贓款50萬元至200萬元不等。

  專案組依法查控了3000多個涉案銀行賬號,獲取流水數據數十萬條,已依法凍結涉案資金711萬元,繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元,查封犯罪嫌疑人涉案房産1套。目前,偵查工作仍在進一步進行中。

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【糾錯】 責任編輯: 陳熹
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