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江蘇高郵破涉案4億元非法吸收公眾存款案
2018-02-12 09:18:34 來源: 揚子晚報
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  4萬5投資的白酒 市場價格只有5000元

  高郵破涉案4億元非法吸收公眾存款案,涉及3000多人,有人一次投160萬

  涉案公司與客戶簽訂的《商品訂單協議書》。警方供圖

  生意不好做,動起歪腦筋。11日,高郵警方通報,高郵市公安局經偵大隊破獲江蘇皇緣商貿有限公司非法吸收公眾存款案,抓獲犯罪嫌疑人15名,涉案金額4億余元,涉及江蘇省內7個地級市20余個縣區3000多名投資人。

  東窗事發

  賣酒生意難做,搞非法集資“美夢”破碎

  2017年6月,高郵警方獲得線索:該市一酒行以“皇緣酒”商品訂單投資模式向群眾吸收資金,最近酒行負責人王某失聯,引發群眾討要投資款。

  經查,從2009年開始,王某在高郵市開店銷售安徽亳州某酒廠生産的皇緣白酒,生意一直不算好。2014年底,王某了解到市場上以商品訂單模式營銷白酒的方式賺錢快。2015年1月23日,王某注冊成立江蘇皇緣商貿有限公司。該公司的集資模式為:“投一分錢拿三分貨模式”。即客戶與公司簽訂《商品訂單協議書》,約定首單投資1.5萬元,次單復投每單均為1.2萬元。客戶可以直接提走價值4.5萬元的皇緣酒,或者客戶先提走價值1.5萬元的皇緣酒,剩下3萬元的酒由公司代銷,公司收取20%的管理費6000元,余下2.4萬元分64周返還,每周返還客戶375元。

  警方通報,該公司市場部人員宣稱,公司運用“神奇ABC黃金法則”來拓展皇緣酒銷售業務,通過吸收客戶資金,資金循環運轉,擴大皇緣酒的知名度和市場佔有率,最後再把賣酒掙來的錢回報給客戶。公司給市場部的業務提成為10%,基數1.5萬元,每單提成1500元。辦案民警發現,很多業務員都有日常工作筆記,一名叫小劉的業務員在筆記本上記載:客戶楊某有一定經濟實力,有意向投資,但猶豫不定,下一步請吃飯繼續溝通,爭取拿下。

  因無法向客戶及時兌付返利,犯罪嫌疑人王某選擇了“跑路”,後在高郵警方的偵查攻勢下,王某于2017年6月19日向高郵警方投案自首,並對犯罪事實供認不諱。王某説:“剛開始我確實想在本地打造皇緣酒的品牌,夢想走上一條成功之路,但這種代購代銷模式注定我的夢想不會成功,資金鏈一定會崩盤……”

  內幕起底

  號稱價值4.5萬元的酒市場價才5000元

  辦案民警葉輝靈介紹:“幾乎沒有客戶會選擇第一種投資方式,都是幻想拿到高額返利,而去選擇第二種投資方式。該公司為了吸引客戶復投多單,規定如果客戶一次性投資10單,在不拿酒的條件下,公司會加送一單,即‘投十送一’。有一名客戶,一次性就投資了160萬元。”

  那麼,價值4.5萬元皇緣酒的真實價格是多少呢?辦案民警吳曉明向記者介紹:“犯罪嫌疑人對外吹噓價值4.5萬元皇緣酒,市場價格大概是5000元。

  據悉,該公司組織架構嚴密、人員分工明確,法人代表、董事長王某,負責公司全面事務;總經理陳某標,負責日常公司管理;另外還有魏某等6名副總經理,負責公司市場運營。公司在連雲港、泰州興化、淮安、無錫、鎮江揚中、南通及揚州各區縣等多地開設分公司和銷售門店。公司成立後,通過互聯網宣傳、召開推介酒會等方式,向社會公眾吸收資金。僅2016年,就先後在揚州高郵、連雲港等地舉辦8次推介酒會,並在高郵修建了宴會廳,專門用于舉辦酒會。

  敲黑板!

  這個案子有兩點警示

  警方提示,投資人要提高識別能力, 不要被高息誘惑蒙蔽。首先,任何一家企業都不能保證經營運轉能始終保持盈利狀態,高投資往往伴隨著高風險;其次,要看投資公司主體資格是否合法,從事的集資活動是否獲得相關部門批準,如果不具備出售金融産品以及開展存貸款業務的主體資格,就涉嫌非法集資。(通訊員 張磊 記者 陳咏)

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【糾錯】 責任編輯: 楊婷
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