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辦“貸款”套手續費 234名嫌疑人歸案
2017-11-29 07:16:20 來源: 新京報
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  辦“貸款”套手續費 234名嫌疑人歸案

  黑龍江警方破獲特大詐騙案;6個涉嫌假冒商務咨詢公司詐騙團夥被查獲,涉案總金額近千萬元

  日前,各地被刑事拘留的184名詐騙犯罪嫌疑人,被押解至哈爾濱市接受進一步審查。警方供圖

  記者昨日獲悉,黑龍江警方近日破獲一起特大詐騙案,查獲6個涉嫌假借商務咨詢公司實施詐騙的犯罪團夥,控制涉案人員234名,涉案總金額近千萬元。目前,184名嫌疑人已被刑事拘留,並被押解至哈爾濱市接受進一步審查。

  公司人去樓空 192人報案

  近期,哈爾濱公安局道裏分局陸續接到192名群眾報案,稱收到中盈瑞豐商務咨詢有限公司(簡稱中盈瑞豐公司)廣告短信,經電話咨詢後,到位于道裏區上海街6號的公司辦理大額度信用卡,但在約定等待的20多天後,發現該公司人去樓空,所有員工全部失聯。

  “受害群體較為分散,大部分有大額貸款需求”,警方了解到,這些居民大多是在“大額低息”的吸引下,通過該公辦理了額度為5萬至200萬不等的個人貸款或信用卡申請,並交納了3%至5%的代理費、手續費。中盈瑞豐公司“人間蒸發”後,這些受騙者經濟損失從1000元至10萬元間不等,涉案金額總計達到228萬元。

  新京報記者昨日查詢發現,“中盈瑞豐”注冊于哈爾濱市道裏區,注冊時間為今年7月14日,網上還能查詢到其招聘電話銷售員、信貸顧問的信息。

  根據警方調查的情況,中盈瑞豐公司租用辦公場所,購置作案用通訊工具,並通過非法手段獲取有資金需求的公民信息後,以該公司為掩護,雇傭當地不法人員冒充銀行工作人員,以收取辦理大額信用卡代理費為名,對通過電話誘騙來公司辦理大額信用卡的群眾實施詐騙。在群眾即將發覺上當前,犯罪團夥整體逃離。據此,確定這是一起有預謀、有準備、有組織、涉眾型的新型詐騙案件。

  警方跨省抓捕 184人被刑拘

  通過進一步調查,黑龍江省警方發現,中盈瑞豐公司20余名嫌疑人,已于案發前出走四川、貴州、雲南、山東、遼寧等地,夥同當地人員又分別組成了5個新的犯罪團夥,並在成都、貴州、昆明等地分別注冊了多家商務咨詢有限公司,繼續以同一手段實施詐騙犯罪。

  經調查,五個犯罪團夥共有471名成員,組織架構大致分為三級:第一級“核心級”有59人,為組織、策劃、出資及主要獲利人員;第二級“管理級”有80人,為公司各部門經理或組長;第三級“員工級”332人,負責聯係被害人、洽談和簽訂合同。

  經部署,警方于11月22日起實施跨省抓捕行動,控制涉案人員234人,其中目前,184名詐騙犯罪嫌疑人已被押解至哈爾濱市,接受進一步審查。同時扣押大量贓款並凍結止付涉案銀行賬戶248個,涉案總金額近千萬元。

  ■ 追訪

  受騙者70萬貸款未到 7000元定金已失

  今年8月,哈爾濱市民徐先生接到一個陌生電話,對方自稱是上海某銀行駐該市中盈瑞豐公司投資顧問祝某。

  新京報記者了解到,祝某在電話中告訴徐先生,對方稱通過銀行內部渠道可低息辦理大額貸款,且門檻較低。徐先生于是申請了70萬元個人貸款,按照合同約定需向該公司交納5%的服務費共35000元,先期支付7000元誠意定金,資質審核通過後再交納剩余部分。

  一周後,徐先生接到祝某電話,被告知資質審核已通過,徐先生補交了剩余服務費。隨後一周,徐先生始終沒等到貸款回音。9月19日,他來到上述公司所在地,卻發現大門緊鎖。 (記者曾金秋)

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【糾錯】 責任編輯: 馮文雅
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