新華網 > > 正文
2021 11/ 30 20:16:45
來源:新華社

拍案|這些網絡“套路”,把人拉進賭博深淵

字體:

有的人事業有成

卻因參與賭博而落得企業破産倒閉

大半生積累的財富付之東流

有的人生活美滿

卻因被拉入賭局導致眾叛親離

還有人因參與賭博

遭受敲詐勒索、非法拘禁……

不法分子開設各種形式的賭場

費盡心機編織招賭“套路”

使參賭人員墮入深淵

最高人民檢察院29日通報5起典型案例

揭開了開設賭場犯罪的罪惡真面目

  【網上招“會員”不斷添“賭盤”】

  2018年,劉某某、曾某某等人經商議後,將原先各自建在國內運營的“極速”“鼎鑫”兩個網絡賭盤的軟件服務器移設至某國合並運營,並招納人員出境負責賭場的運營管理。

  他們在賭場開設“北京賽車”“重慶時時彩”“幸運飛艇”等賭博項目,通過電信網絡發布信息等方式,在網絡上組織招攬包括福建、湖南、江西等十余省的9242人為會員進行賭博,並以給會員“返水”、客服人員提成、發展代理的方式逐漸做大並陸續新增多個賭盤。

  截至2019年11月案發,涉案賭資流水達24億余元,該犯罪團夥非法獲利2400多萬元。

  巨額涉案資金背後,是一個個深陷其中的參賭人員。據介紹,偵查機關調查取證的16名參賭人員總計輸了500多萬元,無一人獲利。其中有的參賭人員短短半個月內就輸了110多萬元,傾家蕩産,導致生産經營項目資金鏈斷裂。

  【名為“商務活動”,實為遊、住、賭一體化】

  1999年至2020年8月期間,吳某、鄧某某等人與他人相互勾結,依托某國外賭場,以開展高爾夫球運動等“商務活動”為名,採取遊、住、賭一體化的經營模式,組織我國公民入住該賭場所在的酒店並到賭場參與賭博活動。

  2020年後,該犯罪組織為牟取更多的非法利益,依托該實體賭場發展面向中國公民的網上賭博業務,並將實體賭場的中國籍“洗碼”人員發展為賭博網站股東代理,再通過股東代理發展下級代理及會員。

  層層代理體係之下是利益驅動。據介紹,股東代理與下級代理利用網絡支付軟件、銀行卡轉賬等方式收取賭資,通過與賭博網站五五分成和抽取賭客投注金額0.8%提成的方式獲取非法利益。經查,該犯罪組織共發展中國籍股東代理與下級代理51名,發展中國籍賭博會員數百名,涉案賭資達2.5億元人民幣。

  一些民營企業主成為境外賭博犯罪集團重點“圍獵”的目標。該案中的部分被告人原是民營企業主,先是成為賭博會員,後注冊成為代理以求快速“翻盤”,最終深陷泥潭,走上犯罪的道路,而自己經營的企業也面臨破産。

  該案的部分涉案人員竟然以為自己的行為是合法的。有涉案人員原是賭場的廚房員工,後兼職“洗碼”,從中賺取“快錢”,並注冊成為該賭場網站股東代理。他們本是普通的出國務工人員,但因法律意識淡薄,一直認為自己在國外從事的是合法工作,最終成了犯罪集團的成員。

  【打著“網絡工作室”幌子運營賭博業務】

  東南亞某國居民熊某某(原中國籍,在逃)為牟取非法利益,自2017年10月至2019年8月,實施網絡開設賭場犯罪。為方便與境內參賭人員收付結算賭資,宋某某等人與在國外的熊某某合謀,雇用萬某等人,在山西省運城市、長治市等地開設“網絡工作室”,為熊某某的網絡賭博平臺發送賭博廣告信息,提供賭博平臺鏈接。

  這些人還大量收購銀行卡、身份證、網銀U盾、支付寶(俗稱“四件套”),用于為網絡賭博平臺收取賭資。經查,該團夥通過網上銀行向境外進行賭資結算,或直接提現,偷越國境將賭資運往境外,涉案資金高達3億余元。辦案機關另查明,該團夥部分成員還實施了非法拘禁,盜竊,掩飾、隱瞞犯罪所得,貸款詐騙等犯罪。

  據辦案人員介紹,新型賭博犯罪中,賭資收付、變現作為開設賭場犯罪牟取暴利的重要組成部分,已成為一個獨立實施的環節。該案中,宋某某等人並沒有直接實施開設賭場的行為,但其與組織實施網絡賭博的人員事前共謀,代為收付結算賭資並變現,與直接實施開設賭場犯罪的熊某某構成共同犯罪,應當按照開設賭場罪對其進行評價。

  【遊戲App內建群組“借殼”招賭】

  看似無害的娛樂App也可能被用來實施賭博!“德撲圈”App是一款網絡德州撲克軟件。2018年3月,唐某某、王某某在“德撲圈”App內通過平臺的分組功能建立了“雲巔俱樂部”,招攬賭客利用該款軟件在俱樂部內以德州撲克的形式進行賭博。

  在這個俱樂部裏,賭客可以與其他賭客對賭,也可以與係統對賭,唐某某等人用聯盟幣(該應用軟件中的“虛擬幣”)為賭客結算。

  經查,2019年6月至2020年5月,“雲巔俱樂部”共接受賭客賭資697萬余元,唐某某等9人非法獲利300萬余元。

  【網絡直播“一條龍”】

  2018年10月至2020年8月期間,陳某某夥同他人雇傭朱某某、丁某某等人在某國建立工作室,形成較為固定的賭博犯罪集團,下設值班財務、主持、推碼手、代理等崗位。

  為了解決參賭人員出國不便的問題,該犯罪集團通過國內的即時通信應用軟件建立網絡賭博平臺,組織我國公民在境內通過直播網站觀看境外賭博實況視頻並接受投注,以賭場“洗碼”“返水”的方式獲利。

  在這個犯罪集團中,各個角色分工明確:由值班財務負責為賭客提供賭資充值、提現等資金結算服務,並發送賭場直播網站網址和桌位號;由主持負責接受賭博群內賭客下注,統計下注情況和發布輸贏結果;由推碼手負責賭場的現場下注。經查,該犯罪集團經手轉賬賭資達8746萬元以上。

  開設賭場的不法分子膽大妄為,參賭人員妄圖不勞而獲參與其中,並且各種新形式不斷涌現,給打擊開設賭場犯罪帶來了一定挑戰。雖然上述案件的大多數涉案人員已經受到法律懲處,但當前打擊開設賭場犯罪的形勢依然嚴峻。

  我國一貫堅持對賭博犯罪依法嚴懲,不斷織密法律法規體係。面對花樣翻新的開設賭場犯罪,更需要各相關部門充分發揮職能,加強依法打擊力度,保持對網絡空間等新型開設賭場犯罪多發領域的關注,在“零容忍”打擊的同時,協同各方,進一步有效預防新型開設賭場犯罪,引導人民群眾及時識別賭博犯罪,在全社會營造“向賭博説不”的良好氛圍。

  出品人:趙承

  監制:車玉明、張曉松

  統籌:楊維漢

  記者:劉碩

  編輯:李爭艷

  新華社國內部出品

【糾錯】 【責任編輯:邱麗芳 】
閱讀下一篇:
010020020120000000000000011113261128117347