新華網太原7月20日電 山西省晉城警方近期打掉一個利用虛擬貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人21人，案值約3.8億元。

　　今年4月1日，晉城沁水縣公安局在核查線索時發現，沁水縣龍港鎮居民趙某月在某銀行名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑。民警經過分析研判、縝密偵查，發現這是一起利用虛擬貨幣USDT進行洗錢實施詐騙的違法犯罪案件。由於該案涉及人數多，遍及廣西、江西等多地，沁水警方立即抽調精幹警力組成抓捕小組分赴各地，開展抓捕。

　　經查，2021年10月以來，周某通過組建USDT場外交易群，低價收購USDT，再通過微信群、跑分&&高價出售變現，幫助利用信息網絡犯罪人員在USDT和人民幣之間進行支付結算，從中非法牟利。

　　2022年6月份以來，付某園、趙某帥、李某傑等人先後參與其中，並招募趙某月等為轉賬、跑分人員，通過幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算贓款，從中非法牟利，並逐步形成了以周某為首的幫助信息網絡犯罪活動犯罪集團。

　　經公安機關偵查，該犯罪集團幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算5480余萬USDT，折合人民幣約3.8億元。截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。（完）