近日，銀川市公安局西夏區公安分局精準研判、雷霆出擊，成功偵破“銀行卡洗錢”“通訊詐騙”等電信詐騙係列案件，抓獲犯罪嫌疑人3人，涉案金額80萬元。
11月6日17時許，劉某報案稱：接到快遞公司電話，對方以其購買的商品包裹受損需辦理理賠為由，騙取劉某21萬元。接到報案後，西夏區公安分局刑偵大隊組成由電詐專班牽頭，技術、偵查及便衣警力組成的專案組，全力開展偵查工作，並將案件情況上報銀川市公安局反詐中心。經不懈努力，民警成功鎖定一潛藏在銀川市的洗錢團夥，梳理串並全市類似案件30余件。
專案組通過對涉案資金流、數據流的梳理研判，逐漸發現了一個跨多省多地、組織嚴密、層級分明的通訊詐騙團夥，涉及“銀行卡洗錢”“通訊詐騙”等方式。經查2021年11月初，犯罪嫌疑人丁某為通過胡某的介紹認識了犯罪嫌疑人楊某，在明知對方用銀行卡實施犯罪的情況下，仍聯繫收卡人員為對方提供名下銀行卡用于轉賬，非法獲利。
為全面查清案情，固定犯罪證據，民警通過多資訊交叉比對分析、外偵跟蹤蹲守等多種偵查方法，逐步摸清了以楊某為首的詐騙團夥結構及主要犯罪事實，並通過專業技術固定了資金鏈、交易金額、日志記錄等大量關鍵證據。11月24日，通過統一部署安排，組織警力實施抓捕行動，一舉將3名詐騙嫌疑人全部抓捕歸案。
經審查，楊某3人對其利用“銀行卡及通訊詐騙”非法獲利的犯罪事實供認不諱。截至11月25日，該案3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，目前案件正在進一步審查深挖中。
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紀桂紅
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