近日，呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處歷經14個月的專案偵查，成功偵破公安部鐵路公安局督辦的網絡詐騙案，鎖定位于緬甸境內的詐騙團夥1個，打掉一個“碼商”幫助資訊網絡犯罪團夥，抓獲涉案犯罪嫌疑人5名，涉案資金流水180余萬元。
2020年8月，在呼和浩特工作的閆先生向呼和浩特公安處刑警支隊報警稱，自己被“網友”騙了530402元。接到報警後，呼和浩特公安處立即成立由刑警、網安等多部門參與的專案組，開展偵查工作，並將該案上報至公安部鐵路公安局。公安部鐵路公安局將該案列為督辦案件。
據閆先生講述，他由于疫情原因工作不太忙，便通過交友軟件搜尋好友聊天打發時間。2020年7月的一天，閆先生通過某聊天軟件認識了“陳某欣”，兩人年齡相倣、興趣相投，于是添加了微信。兩人相談甚歡，“陳某欣”得知閆先生在呼和浩特工作後，主動提出要來找閆先生一起看草原。一次語音聊天中，“陳某欣”説起自己在一個賭博網站偶爾贏點零花錢，但並未向閆先生透露賭博網站具體網址。
在“陳某欣”朋友圈中偶爾出現的提現截圖和兩人“一起看草原”的雙重誘惑下，閆先生逐漸放下了顧慮，主動問起賭博網站的網址，決心拿點“小錢”試試手氣。最初，閆先生分別投入了200元和800元後，真的掙到了一些錢。輕松掙到錢，和“陳某欣”也有了更多共同話題。從2020年8月20日開始，陷入“熱戀”的閆先生加大了賭注。但第二天，閆先生就發現充值後不能提現，便在網上向“陳某欣”詢問，“陳某欣”解釋説需要先交稅金並網站審核後才能提現。
得知閆先生已經沒錢後，“陳某欣”積極向他推薦了大量的貸款APP。在其慫恿下，截至8月23日，閆先生先後通過各種途徑貸款50余萬元並匯入該賭博網站，發現仍然無法提現，而此時“陳某欣”也不再回復他的消息，閆先生這才意識到自己被騙了，被騙金額累計高達人民幣530402元。
呼和浩特公安處專案組從受害人被詐騙資金流向入手開展偵查工作，並選派精幹力量先後趕赴大連市、佳木斯市、濮陽市等地開展線索落地核查工作，抓獲犯罪嫌疑人陳某、馬某強、張某、田某、杜某遠等5人，扣押涉案銀行卡9張，成功打掉一個“碼商”幫助資訊網絡犯罪團夥。
經查，2020年5月，犯罪嫌疑人陳某將自己名下的3張銀行卡及向其親屬收集的3張銀行卡，以4000元的價格出售給中間收卡人，其中，陳某名下的中國工商銀行卡被詐騙團夥用于資金結算，涉案金額達364900元。2020年6月至9月間，犯罪嫌疑人馬某強指使田某、張某、杜某遠辦理大量商戶收款二維碼，通過網絡QQ群提供給境外詐騙團夥用于實施電信網絡詐騙犯罪；境外詐騙團夥操控使用後按照收款金額的1%至2%作為傭金返給馬某強，再由馬某強給3人部分提成。期間，馬某強等人辦理的商戶收款二維碼涉案資金流水高達180余萬元，4人共非法獲利30000余元。
呼和浩特公安處專案組經調查梳理相關線索，鎖定了位于緬甸的詐騙團夥。該詐騙犯罪團夥通過交友平臺尋找詐騙對象，並通過社交軟件以虛假身份與被害人“談戀愛”獲取被害人信任，逐步誘導被害人到事先搭建的虛假博彩網站投資賭博，再通過更改後臺數據等手段讓被害人小幅盈利，誘導被害人加大資金投入，最後將網站、平臺關閉，達到詐騙被害人錢財的目的。
目前，犯罪嫌疑人馬某強、陳某被依法採取取保候審強制措施，犯罪嫌疑人田某、張某、杜某遠被另案處理；對位于緬甸的詐騙團夥，由公安有關部門繼續開展偵辦工作。至此，該“殺豬盤”網絡詐騙案成功告破。
呼和浩特鐵路警方提示：網絡交友需謹慎，談及金錢要小心，不明連結勿點擊，一定不要貪便宜。售賣銀行卡、電話卡屬于違法行為，銀行卡、電話卡一旦被犯罪分子使用，相關責任人將被依法追究責任。如果不慎被騙或遇到可疑情形，請注意保留證據並及時報警。貌似談戀愛 實則“殺豬盤”（記者 陳春艷）
責任編輯：李倩 李國棟
