江蘇首起利用數字人民幣洗錢案告破

　　數字人民幣對于大多數市民來説是一種新奇的支付方式，然而這一便民舉措也被通訊網絡詐騙分子盯上，利用數字人民幣交易隱私性強的特點進行詐騙並洗錢，逃避公安機關的查處打擊。近日，揚州高郵警方成功破獲江蘇省內首例利用數字人民幣洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人一名，及時為群眾挽回經濟損失。

　　11月3日，揚州高郵市公安局臨澤派出所接到鎮上居民周女士（化名）報警，稱其在網上被騙了。據周女士介紹，當天她接到一個自稱是某公安局民警的電話，説她涉嫌一起社保欺詐案，要求配合調查。對方添加了周女士微信後，還出示了“最高人民檢察院”對周女士的“強制凍結執行書”。

　　在交流中，騙子一步步獲取了周女士的姓名、身份證號碼、銀行卡號，銀行驗證碼等個人隱私資訊。隨後，通過會議類App開啟視頻功能，還要求周女士拍了一張個人正面照片。讓周女士想不到的是，此時騙子已經利用這些資訊，為周女士申請開通了數字人民幣錢包，並將周女士銀行卡裏的三十余萬元全部充值到數字人民幣錢包裏，再轉至犯罪嫌疑人的數字人民幣錢包。而周女士自始至終都沒有發現騙子給自己開通的數字人民幣錢包，只是發現賬戶裏的錢突然不見了。

　　接到報警後，高郵警方迅速成立專班，通過前期數據研判等手段，詳細摸排。為了確定犯罪嫌疑人的使用人群及使用環境，偵查員相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在揚州市公安局反詐中心的指導以及高郵郵儲銀行的配合下，終于查明犯罪嫌疑人電子錢包內的資金屬于數字人民幣，並通過進一步分析，查到該錢包屬于山東一嫌疑人李某。

　　為了盡快挽回群眾損失，高郵市公安局臨澤派出所組織民警連夜前往山東省展開抓捕工作，並于11月11日成功抓獲涉案嫌疑人李某。經審查，李某為了非法獲利，為藏匿在境外的詐騙團夥通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團夥逃避公安機關的查處打擊。

　　目前，涉案嫌疑人李某已被高郵市公安局依法刑事拘留，並依法退出違法所得六萬余元。目前，案件正在進一步辦理當中。

　　據警方介紹，數字人民幣其實跟紙幣是一樣的，都是央行發行的貨幣，是流通中的貨幣，擁有紙幣一樣的使用場景，而支付寶和微信先是以存款的方式存在再流通。目前國家還沒有全面推行數字貨幣，只在一部分地區先行試點。然而騙子卻已經利用數字貨幣對詐騙來的資金進行轉移，使公安機關的偵查技術查詢不到資金的流向，無法對賬款進行及時凍結。

　　警方提醒市民，公檢法工作人員不會通過電話、網絡等途徑進行辦案，不會提供“安全賬戶”，更不會通過微信、QQ、傳真等形式發逮捕證、傳票等文書。凡是在電話中自稱是“公檢法”工作人員並要求配合轉賬的，一定是詐騙。市民如遇到詐騙，請撥打110或全國反詐專線96110。（曹蕾 徐天傑 顧瀟）