為深入貫徹落實“殲擊24”專項行動的工作部署，吉林省德惠市公安局依託新型現代化警務機制，聚焦打擊地下錢莊違法犯罪，全力打防經濟犯罪、維護經濟安全、護航經濟發展。

  近期，德惠市公安局經偵大隊持續嚴厲打擊各類洗錢和地下錢莊犯罪，全力斬斷犯罪鏈條、遏制上游犯罪，部署開展專項打擊，成功打掉地下錢莊團夥2個，抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案金額2.5億余元。

  2024年3月，德惠警方收到韓某金等人賬戶可疑交易線索。經初步調查，千余個賬戶每天的流水平均百萬元以上，總交易上億。這些大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等特徵，向韓某金控制賬戶匯款的人員，大多數具有境外留學或多次短期出境的經歷。由此判定，韓某金涉嫌利用其控制的銀行賬戶提供非法換匯服務，同時還存在與國內其他地下錢莊進行交易的行為，涉嫌非法經營犯罪，於是警方立即成立專案組對韓某金進行立案偵查。

  專案組成員以可疑資金交易為立足點，牢牢抓住“地下錢莊”經營賬戶這一主線，沿着韓某金這條線繼續深度研判。發現大量有購匯需求的客戶將人民幣打入韓某金在國內的賬戶，韓某金利用境外關係，在境外將外匯打入對方海外賬戶，通過“對敲”方式實施非法匯兌，從中賺取佣金。

  收網行動中，德惠市公安局專案組成員輾轉北京、廣東、河南、山東等5省13市，充分運用互聯網數據資源和公安警務數據信息，橫向關聯、縱向追蹤、深挖擴線，在全國各地同時出擊、集中抓捕，最終成功將團夥成員一網打盡。（邵美琦）