本報訊
冒用中國國際金融有限公司名義，聲稱可以為股民提供“內幕信息”實施詐騙，一個3人犯罪團夥日前在北京落網。這是北京首例非法證券諮詢詐騙案，北京警方和中國證監會提示，近期股市回暖，股民應警惕“證券諮詢詐騙”。
據北京市公安局內保局金融處處長米漢明介紹，4月21日，中國國際金融有限公司向警方報案稱，有人冒用這個公司名義詐騙，一位山東股民被騙6000元。
警方調查發現，二月中旬，受害人張先生接到一自稱金玉的女子來電：“我們從上交所知道，你的股票賬戶虧損，最近行情不錯，你應該改變思路，找一家專業機構幫你賺錢。”張先生曾被“諮詢公司”騙過，便一口回絕，但金玉説：“這幾天股票價格要跌，最好全拋掉。”
此後三天內，股票價格連續跳水。張先生十分後悔。這時金玉來電説：“繳12000元，就可以獲得內幕消息，保證短期內贏利10%以上。”於是，張先生先交了三個月會費共6000元，得到幾隻股票的“內部信息”，可同樣虧損。張先生於是與中國國際金融有限公司核實，發現並無這些員工。
警方查詢了張先生提供的賬號，發現已有多筆異地匯款存入。5月14日，警方跟蹤兩名取款女子，隨後將犯罪嫌疑人高國華(29歲，化名金玉)、白金輝(24歲，化名楊雪)抓獲，起獲作案工具小靈通電話三部、電腦2&、銀行卡及大量客戶信息。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲，化名歐陽錦鴻)17日投案自首，三人均為大學畢業生。
經詢問，3人原來在同一家證券諮詢公司工作，辭職後利用原公司客戶資源，以及股民追捧內幕消息的心態，以提供股市信息、投資諮詢服務、推薦股票指導為名，騙取股民高額信息費達7萬餘元，目前3人已被刑拘。
北京警方提示，很多不法分子為實施詐騙，假冒正規證券公司、基金公司名稱，或是用相近似名稱矇騙投資者。目前，北京16家合法證券公司中，已有11家被不法分子冒用詐騙。金融機構如發現名稱被人冒用，應立即對客戶進行提示，以免客戶上當受騙。對於股民來説，如諮詢公司要求匯款，並聲稱“這個賬戶是以財務總監個人名義開戶的”，就一定是詐騙。
中國證監會北京監管局稽查處處長徐斌説，類似的騙局還有多種表現形式，如不法分子可能建立非法網站，也可能鏈結在正規網站上，通過“短時間高額回報”誘惑股民。此外，借銷售“炒股軟體”實施詐騙也很常見，這些軟體售價動輒超過十萬元，在相關部門實際執法中很難查處。目前，僅中國證監會北京監管局就已經接到類似投訴80多起。 |
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