11月24日，銀監會網站發布公告稱：鋻於吉林泛亞信託投資有限責任公司(以下簡稱泛亞信託)嚴重違法違規經營，被中國銀監會授權吉林銀監局責令其停業整頓。記者獲悉，泛亞信託實際控制人——該公司董事范日旭，在事發之前已遠走境外。

資本玩家范日旭幕後操縱

    銀監會公告稱，調查發現泛亞信託公司治理結構存在嚴重缺陷，董事長、總經理長期虛位，受實際控制人操控的情況嚴重，管理非常混亂。
    吉林泛亞信託投資有限責任公司是一家民營信託公司，由1986年設立的中國農業銀行長春市信託投資公司改制而形成。泛亞信託是1999年信託業整頓後剩餘的58家之一，於2003年7月獲得重新註冊登記。公司註冊地為吉林省長春市，註冊資本3億元，股東5家，下轄3家證券營業部(長春2家，深圳1家)。泛亞信託股東有5家，分別為長春創世實業有限公司佔26.65%股權、長春恒順新技術開發有限公司佔23.32%股權、吉林省洪武實業公司佔18.27%股權、海南泰海投資管理公司和珠海華裕達實業有限公司各佔15.88%股權。
    海南泰海公司、珠海華裕達公司、吉林省洪武實業公司三家公司皆受控於范日旭，這三家公司合計持有泛亞信託股權的50.03%。范日旭雖僅在泛亞信託擔任董事，卻是泛亞信託的實際控制人。范日旭控制泛亞信託後，便以泛亞信託為旗艦打造了資本市場上頗有名氣的“泛亞係”。
    “泛亞信託董事長尹洲澄近三年間幾乎沒有過問過公司經營，公司的日常業務一直是由范日旭幕後操縱，范日旭侄女范明明(‘泛亞係’財務負責人)發號施令。泛亞信託出現危機後，范日旭遠走海外，至今未歸。”一位知情人士向記者透露。

業務存在嚴重違規

    泛亞信託存在的“挪用客戶交易結算資金、違規挪用異地集合資金信託計劃以及抽逃註冊資本金”等問題，促使銀監會痛下決心整頓泛亞信託。
    泛亞信託雖然自身只有3家營業部，但其託管或控制的營業部一度高達11家。2002年中興信託嚴重違規經營、內部管理混亂，人民銀行發布(2002)103號文件，宣布中興信託於2002年4月15日實施停業整頓。在停業整頓期間，中興信託所屬6家營業部由泛亞信託託管。此後，焦作信託的2家證券營業部也被泛亞信託控制。
    2002年11月，泛亞信託以主發起人的身份，向證監會申請設立銀通證券有限責任公司，籌劃將上述11家營業部注入銀通證券。2003年12月26日，證監會機構部同意籌建銀通證券。
    但在後來，泛亞信託託管中興信託所屬6家營業部後，中興信託再次出現大額挪用保證金事件，金額高達近2億元；2005年底中興信託營業部更是發生保證金爆倉事件。隨後，證監會對泛亞信託開始調查，發現泛亞信託、中興信託、焦作信託三家公司之間出現了相互資金調撥，挪用大額資金、業務違規等問題，決定停止對籌建中的銀通證券的審批。2006年2月17日，證監會發文，委託東海證券託管泛亞信託、中興信託、焦作信託所屬證券營業部。證監會同時發函，希望與人民銀行和銀監會一道共同加強對泛亞信託的調查和監管。銀通證券就此“胎死腹中”。

監管部門清除“害群之馬”

    2006年初，泛亞信託危機開始陸續爆發，隨後吉林省調查組進駐泛亞信託，開始對其進行全面審查。5月，“泛亞係”核心公司泰和集團CEO沈中民被拘留。據報道，因涉嫌經濟犯罪，目前范日旭以及他在“泛亞係”的親屬(侄女范明明，“泛亞係”財務負責人；侄女婿丁春義；侄子范衛國，“泛亞係”後勤部門負責人)已被公安機關通緝。
    與此同時，銀監會相關部門也將泛亞信託列為“高危信託機構”，並對其展開調查，銀監會非銀行金融機構監管部負責人&&，泛亞信託因違法違規經營造成了嚴重資不抵債、不能支付到期信託計劃等嚴重後果，已經嚴重危害金融消費者的權益，干擾了金融、經濟和社會穩定，銀監會將堅決把“害群之馬”清除出金融體系，並將依照法律法規追究違法違規人員的法律責任。
    泛亞信託停業整頓期間，由銀監會委託中國東方資産管理公司組成停業整頓工作組，負責具體實施整頓工作。