滙豐銀行承認管理不善 涉嫌替恐怖分子洗錢
2012-07-20   作者:  來源:中國廣播網
 
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    據媒體報道,當地時間17日,美國參議院的一個下屬委員會將舉行聽證會,就滙豐銀行涉及洗黑錢展開調查,美國滙豐行政總裁唐愛韻將出席參議院聽證會。
  調查小組委員會在長達335頁的報告中稱,滙豐為恐怖分子、販毒集團和其他犯罪分子進入美國金融系統提供協助。報告指出,滙豐的監管過於寬鬆,未能有效防止墨西哥販毒集團過去7年在美國清洗數以十億計美元的黑錢,還協助客戶轉移來自伊朗及敘利亞等國的可疑資金。另外,美國滙豐還和一些與阿蓋達組織有&&的沙特阿拉伯或孟加拉銀行有業務往來。
  滙豐18日在聽證會召開前發出通告&&,承認過去未能達到監管機構及客戶的期望,並為此道歉。
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