9月13日，澳大利亞證券及投資事務監察委員會(下稱：澳洲證監會)&&，中國企業四川漢龍集團澳大利亞下屬公司漢龍礦業投資澳洲鐵礦商Sundance
Resources與鈾礦商Bannerman Resources涉嫌內幕交易，作為調查的一部分，該機構凍結了漢龍礦業董事總經理肖輝(Steven
Xiao)等高管的資産並被限制出境。
漢龍集團方面對本報記者&&，公司已派集團副總裁康煥軍前往澳大利亞監督交接工作，在調查結果出來之前，參與調查的3名僱員即將辭職，並將在近日針對此事發布新公告。不過，漢龍方面拒絕透露高管被調查的原因。
9月14日，一位悉尼的礦業會計師告訴本報記者，肖輝等人涉嫌用內部交易信息為己牟利，並有發布虛假交易信息的嫌疑。
被指涉嫌內部交易
澳洲證監會在其網站上稱，因懷疑肖輝與Bannerman和Sundance存在內幕交易，澳大利亞新南威爾士高等法院9月12日頒佈臨時禁令，禁止肖輝在9月22日前離開澳大利亞。
今年7月11日，澳洲鈾礦生産商Bannerman
Resources宣布，漢龍礦業已對該公司發出金額為1.44億澳元 (約合1.549億美元)的收購要約。幾天后，漢龍礦業又向Sundance
Resources提出全資收購要約，收購價為每股0.5澳元，總金額達14億澳元
(約15億美元)。
澳洲證監會還凍結了肖輝、漢龍礦業副總裁朱博施(Calvin Zhu)及張凡(音譯，Fan
Zhang)的資産，並對他們實施旅行限制。此外，該機構還凍結了肖輝的妻子胡希可(音譯，Xike Hu)、另一位員工陳凡凡(音譯，FanFan
Chen)和Wingatta Pty.
Ltd。(下稱Wingatta)的資産。澳洲證監會稱Wingatta與張凡有關係，調查還處於初級階段。據本報記者了解，Wingatta是一家類似基金性質的投資公司。
當地法院法官巴瑞特(Reginald
Barrett)稱，為調查肖輝是否涉嫌違反了澳大利亞《公司法》，澳洲證監會出示了有力的證據。
知情人士稱，漢龍高管張凡不但是Wingatta的主管，朱博施還通過曲線方式擁有Wingatta的交易賬戶，陳凡凡也與Wingatta有關係。
澳洲證監會已發現，Wingatta利用漢龍收購Sundance的內幕消息大量買入Sundance保證金，並在消息公布當天開盤一小時內全部拋出，凈賺近100多萬澳元。
知情人士還告訴本報記者，在肖輝2009年3月加盟漢龍礦業之前，就已買入Bannerman和Sundance的股票，目前這些股票主要挂在肖輝妻子胡希可名下，並利用漢龍礦業投資這兩家公司的消息買賣股票、進行大規模保證金交易。
證據還包括，胡希可在漢龍礦業正式公布對Bannerman發起收購消息當天，即7月11日，賣出其賬戶全部Bannerman股票26.65萬手，而買進的時間是一個星期前。幾天后，也就是漢龍礦業又向Sundance提出全資收購要約前幾天，胡希可又大量買入Sundance的CFD(差價合約)。
“這些交易凈收入可能達200萬澳元。”該知情人士&&。
上述駐悉尼會計師&&，調查尚處於初級階段，不排除調查深入到漢龍礦業本身的可能性，因為漢龍礦業的數起海外礦産收購均引起業內人士懷疑。
漢龍礦業起底
據本報記者了解，漢龍礦業於2009年3月在澳大利亞註冊成立，肖輝和朱博施是漢龍礦業的“黃金搭檔”，今年7月21日，肖輝曾就漢龍礦業全資收
購Sundance事宜接受本報記者採訪，朱博施陪同但未發言。
礦業投資的門檻極高，並且極具專業性，而漢龍礦業在業內名不見經傳。剛開始採訪時，肖輝就對本報記者&&，漢龍要成為世界領先的礦業公司。
隨着採訪深入，肖輝又坦承，“我們不是一個礦業公司，而是一個礦業投資公司。”
一位接觸過肖輝的業內人士告訴本報記者，肖輝是湖南人，有十多年的基金、投行從業經歷，目前正在申請香港永久居住權，並在澳大利亞有近200萬澳元的房貸。
漢龍礦業的其他主要管理人士幾乎全部由肖輝招攬。朱博施加入漢龍礦業之前供職於瑞信，並參與過與Sundance有關的業務，對Sundance的情況有較深了解。
此外，漢龍礦業的其他絕大多數管理人士從事過與投資有關的行業，“肖輝從普華永道、律師事務所、高盛等挖了一批人，所有員工從澳大利亞本地招聘”，其中，朱博施和張凡均為澳籍公民。
知情人士稱，業內懷疑肖輝、朱博施等人利用內部消息對Sundance和Bannerman發起收購，並存在發布虛假消息炒高股價的嫌疑，但目前尚未獲得證據。
上述知情人士進一步&&，漢龍在對Sundance發起收購之前，“非常有可能”利用一些非法手段打壓股價，Sundance董事會對漢龍的報價並不滿意。
關於漢龍全資收購Sundance，肖輝曾對本報記者稱，“我們認為這是一個接力棒的游戲，可能漢龍拿了第一棒。”
漢龍集團的一位高管也&&，從投機來講，全資收購Sundance是非常划算的一個生意，漢龍並不打算真正擁有Sundance100%股權，“有20%、30%的股份，就滿意了”。
當本報記者問及漢龍收購Bannerman鈾礦的意圖，漢龍集團主席劉漢打斷肖輝：“很敏感，現在不要説這個。”
