銀行卡得自己用，電話卡要自己打。邪門歪道把錢賺，只好手銬送一雙。
近年來，“兩卡”違法犯罪持續高發，為遏制其高發態勢，義龍公安分局充分發揮“公安+銀行”聯動共治作用，對“兩卡”線索深挖徹查，集中火力，重拳打擊“兩卡”違法犯罪行為及其關聯犯罪，組織精兵嚴厲打擊卡頭、卡販，全力擠壓犯罪空間，掀起嚴打熱潮。
2021年11月，貴州興義某銀行向義龍公安分局刑偵大隊移交關於杜某名下銀行卡交易異常，可能涉嫌幫助他人洗錢的線索後，義龍公安分局刑偵大隊立即開展研判工作。
“通過研判，我們發現杜某名下的銀行卡在短時間內，交易筆數頻繁，交易對象較多，金額大，完全符合幫助網絡犯罪活動的犯罪特徵，當即組建專班，對此立案偵查。”刑偵大隊民警説。
隨着對杜某名下的銀行卡及社會關係的深入摸排，一個以杜某、吳某、劉某為首，以楊某、王某、顧某等人為骨幹成員的犯罪團夥逐漸露出水面，並在進一步摸排中明確了50余名犯罪團夥成員。
經查，2021年5月起，三名首要犯罪嫌疑人在貴州省盤州市、黔西南興義市建立“洗錢工作室”（指專門用於操作流轉違法犯罪資金的處所），將身邊親戚好友“拉入夥”，再進一步發展下線，利用編造好的各種理由借用、收購、租用銀行卡、信用卡213張。
杜某等人利用這213張銀行卡、信用卡幫助境外犯罪團夥操作流轉違法犯罪資金高達7.7億元，非法獲利200余萬元。
本就是“兩卡”違法犯罪行為，沒想到其中還另有“乾坤”。
原來在實施違法犯罪活動的過程中，犯罪嫌疑人顧某為獲得更大利益，將自己名下銀行卡主動提供給杜某流轉違法犯罪資金後，企圖通過手機銀行App將自己銀行卡中正在流轉的違法犯罪資金轉移到其他個人賬戶，用於自己使用。
顧某此舉成功後，被杜某發現，杜某大怒，打算通過非法手段報復，顧某卻提前一步逃往外省……
2022年2月至3月，義龍公安成功抓獲該團夥主要犯罪嫌疑人、團夥骨幹成員及其他成員64人，破獲系列案件66起，其中外省協助破獲16起、洗錢案4起、盜竊案4起、妨害信用卡管理案10起、幫助信息網絡犯罪活動案32起，扣押作案手機65部、信用卡327張，當前均已移交檢察院審查起訴。（劉珠珠）
