2021年5月以來,為堅決遏制涉案賬戶高發勢頭，切實維護社會治安穩定和人民群眾合法權益，在市反詐辦的統一安排下，市金融發展服務中心積極組織各駐凱銀行業金融機構綜合施策、多措並舉，持續開展銀行“斷卡”行動。
一是開展風險摸底排查，強化可疑賬戶監管。組織全市銀行各網點開展“一人多戶”、存量賬戶、異常賬戶、頻繁開銷戶、賬戶頻繁升降級風險排查工作，通過電話回訪、實地查訪、網絡查驗等方式進一步識別、核對客戶真實身份，發現涉案人員在銀行開立賬戶的情況，立即對涉案人員開展盡職調查，對可疑賬戶進行管控，切實壓降可疑賬戶風險。2021年5月以來，共堵截開戶105例，對可疑賬戶開展摸底排查53430人次，排查涉案人員開設賬戶3343戶，從賬戶開立、交易監測等環節搜尋漏洞，補齊短板。
二是強化協同聯動，打擊違法犯罪行為。會同公安、市反詐辦、各駐凱銀行業金融機構深入開展電信網絡詐騙“資金鏈”治理工作。建立凱裏市銀行業反電信詐騙微聯盟微信群，共用電信網絡新型違法犯罪線索和工作動態資訊，共同協防做好全市打擊防范工作。各銀行配合公檢法機關調查案件295條，向公安移送可疑線索9條，協助公安偵破案件7起，止付、凍結涉案賬戶570戶。
三是強化宣傳引導，提高防范意識和防詐騙能力。在開立賬戶前指導客戶閱讀相關風險提示，充分告知客戶出租、出借、出售賬戶的危害與懲戒措施，觀看“斷卡”警示教育視頻，並與客戶簽署銀行結算賬戶開戶風險告知書。在各銀行網點擺放防騙折頁、張貼宣傳海報、懸挂警示橫幅、電子螢幕滾動播放防騙標語、播放反詐視頻，組織宣傳員走進街道、社區、學校、休閒廣場等地，通過向群眾發放宣傳材料、講解網絡電信詐騙知識、接受群眾咨詢等方式進行宣傳，不斷增強公眾依法使用賬戶意識。截至目前，開展反詐宣傳活動761場，發放宣傳冊36569本，滾動播放LED標語367條，懸挂橫幅標語352條，制作宣傳欄46塊，組織銀行在微信群轉發推送防范電信詐騙相關文章，共轉發微信群2088個。
