本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一八年第二次临时股东大会于2018年11月9日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号）核准公司非公开发行不超过19,999,997股新股。因公司实施2017年度分红派息事项导致公司股票出现除权除息事项，公司同意发行价格由31.87元/股调整为31.57元/股，发行数量由19,999,997股调整为20,190,050股，并于2018年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记工作，公司股本总额由111,036,000股变更为131,226,050股，详见公司于2018年6月22日披露的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

　　公司于2018年5月6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整预留限制性股票价格的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2018年5月7日为授予日，向24名激励对象授予20万股预留限制性股票，授予价格调整后为每股17.59元。本次预留限制性股票的上市日期为2018年8月23日，公司股本总额由131,226,050股变更为131,426,050.00股，详见公司于2018年8月21日披露的《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。

　　综上，公司注册资本由111,036,000元变更为131,426,050元。

　　近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续和公司章程的工商变更备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》，相关信息如下：

　　变更前注册资本（万元）：11,103.6万元人民币

　　变更后注册资本（万元）：13,142.605万元人民币

　　章程备案

　　除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十二日