新華網 正文
長沙警方破獲特大虛開增值稅專用發票案 虛開發票價稅逾三十六億元
2018-07-04 07:33:38 來源: 法制日報
關注新華網
微博
Qzone
評論
圖集

  長沙警方破獲特大虛開增值稅專用發票案

  嫌疑人虛開發票價稅逾三十六億元

  通過開設手機公司,從上遊購進蘋果、華為等品牌暢銷手機,以低于市場價1個點左右的價格,銷售給個體商戶,為自己取得增值稅專用發票的進項發票,然後再以收取發票價稅合計1.2%至4.5%開票費的方式,先後向全國各地1263家下遊企業虛開增值稅專用發票3萬多份,價稅合計高達36.7億余元。

  近日,《法制日報》記者從湖南省長沙市公安局經偵支隊獲悉,該支隊歷經一年多偵查,成功破獲了一起特大虛開增值稅發票案,共抓獲對象17人,移送起訴17人。長沙警方發動集群戰役後,全國30個省市警方立案67起,抓獲犯罪嫌疑人161人。

  2016年11月,長沙市公安局經偵支隊接到上級部門轉發的線索。該線索顯示,2015年7月至2016年2月,湖南某設備有限公司接受北京一家公司開具的增值稅專用發票,金額高達5439萬余元,貨物名稱為手機。

  短短數月,這家位于長沙的公司買進這麼多手機,生意真有這麼好?同年11月23日,稅務稽查部門傳來更多線索,該公司涉嫌向長沙另外兩家公司虛開增值稅專用發票。

  經偵支隊六大隊民警接到線索後,立即開展相關偵查,經初查,該案涉嫌重大虛開增值稅專用發票。六大隊立即向支隊領導匯報,並于2016年11月25日立案偵查。

  由于該案涉及面廣、案情復雜、涉案金額巨大,經偵支隊迅速成立了由副支隊長陳耀松任組長,以六大隊民警和市國稅稽查人員為主要成員的專案組,按照警稅聯絡機制,密切配合,全力開展偵查。

  隨著偵查的步步深入及對海量數據的分析,專案組逐漸查清了犯罪團夥的組織架構、人員分工及作案模式。

  經查,犯罪嫌疑人胡某某2011年成立公司確實是做正規的手機批發生意,但是手機批發利潤不高,市場競爭大,而且購買手機的個體戶並不需要其開具相應的增值稅專用發票,這樣就有大量的增值稅專用發票銷項余票。同時,胡某某發現有大量公司願意支付一定的點費購買增值稅專用發票進項票。利欲熏心的胡某某便打起了虛開增值稅專用發票的主意,一方面大力挖掘有穩定銷售的個體商戶,從上遊購進蘋果、華為等品牌的暢銷手機,以優惠的價格甚至以低于市場價1個點左右的價格,銷售給個體商戶,為自己取得增值稅專用發票的進項發票。另一方面,自己或通過中間人介紹需要購買進項發票的公司,以收取發票價稅合計1.2%至4.5%的開票費方式,大肆對外虛開增值稅專用發票,牟取暴利。

  事實上,他們與這些下遊企業沒有真實貨物交易。為了應付稅務部門的檢查,他們專門偽造了大量下遊公司的公章,並制作虛假交易合同,造成有真實貨物交易的假象。

  2013年,本是手機公司負責聯係進貨的採購員孔某某被胡某某拉了進來。另一位涉案人員賴某某本是一家會計公司的工作人員,胡某某等人為了管理賬目,專門請賴某某等人幫忙記賬。後來,賴某某自己也成立一家公司,從胡某某等人那拿票,再虛開給其他公司。胡某某、孔某某等人雖然人在長沙,但通過專門的中間人,先後向全國30個省市區的1263家下遊企業虛開增值稅專用發票,金額高達36.7億余元,據初步估算,導致國家稅收損失超過5億元。

  經偵支隊六大隊民警徐粵海告訴記者,這些接受增值稅專用發票的下遊公司中,既有電子科技公司、醫療器械公司,也有礦産公司、建築公司等眾多種類的公司。而該不法團夥虛開的增值稅專用發票的貨物名稱多以手機、電腦等電子産品為主。更有甚者,長沙一處建築工地的施工方原本購買的是沙子,卻專門從該團夥處購買了貨物名稱為電腦的增值稅專用發票用于抵扣。

  經過半年多的證據搜集、幾十次的專案研判會、上百次的踩點布控,專案組基本掌握了虛開團夥的運作模式及人員落腳點,具備抓捕收網條件。

  2017年6月20日15時,在專案組20名警力會同稅務部門10名工作人員組成6個抓捕小組同時行動,在長沙湘域國際、中天國際廣場、荷花園等地一舉抓獲8名涉案人員,現場扣押涉案稅控機4臺、稅控盤4個、公章500余枚、銀行卡100余張,以及大量的財務資料。該案已向長沙市人民檢察院移送審查起訴12名犯罪嫌疑人。(記者 阮佔江 帥標 通訊員 劉勇)

+1
【糾錯】 責任編輯: 卓越
相關新聞
  • 湖南株洲破獲係列虛開增值稅發票案
      新華社長沙6月1日電(記者高文成)記者1日從湖南株洲市國稅局獲悉,株洲市公安和國稅部門通過近3年的聯合查處,破獲了10起係列增值稅專用發票虛開案;共發現涉嫌虛開企業138家,涉嫌虛開增值稅專用發票近16萬張,金額達到120.17億元,稅額20.44億元。
    2018-06-01 20:09:55
  • 500億元巨額稅案揭開“海關票”虛開的黑色利益鏈
    經過數月努力,在稅務、公安、海關及中國人民銀行通力合作下,稅務部門與公安部門組成的專案組成功偵破一起虛開增值稅專用發票的重大案件。
    2018-05-30 22:56:23
新聞評論
加載更多
塞上湖城 重構“城市之肺”
塞上湖城 重構“城市之肺”
霧裏看花
霧裏看花
青島:海水浴場享清涼
青島:海水浴場享清涼
全國鐵路暑運拉開帷幕
全國鐵路暑運拉開帷幕

010020020120000000000000011110671123074940